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本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议,除监事局提出的四项临时提案外,无其他临时提案。
一、会议召开和出席情况
浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度股东大会于2005年5月20日在本公司15楼会议室召开,会议由董事局召集,董事局主席傅日高先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定。本次会议采用现场记名投票和网络投票的方式进行议案表决,在股东大会股权登记日登记在册的社会公众股股东均可在交易时间内通过上交所交易系统行使表决权。
出席本次会议的股东及委托代理人共103人,代表股份数7637.4311万股,占总股份数12496.8637万股的61.11%。其中流通股股东及委托代理人90人,代表股份数664.0351万股,占公司社会公众股股份总数的12.55%。在参加表决的社会公众股股东及委托代理人中：出席现场会议并投票表决的社会公众股股东及委托代理人人数为16人,代表股份数378.0332万股,通过上交所交易系统进行网络投票表决的社会公众股股东及委托代理人数为74人,代表股份数286.0019万股。
公司董事(其中三名因出差未能出席本次会议)、监事、高管人员以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况如下：
(一)审议通过了《公司2004年度董事局工作报告》
7534.6911万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的98.65%；27.5万股反对；75.24万股弃权。其中,非公众股股东表决结果为：同意6873.3960万股,占参加表决的非社会公众股股份数的100%；反对0股；弃权0股。社会公众股股东表决结果为(已合并统计现场和网络投票结果,下同)：同意561.2951万股,占参加表决的社会公众股股东总数的84.53%；反对27.5万股；弃权75.24万股。
(二)审议通过了《公司2004年度监事局工作报告》
75054911万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的98.27%；21.56万股反对；110.38万股弃权。其中,非公众股股东表决结果为：同意6973.396万股,占参加表决的非社会公众股股份数的100%；反对0股；弃权0股。社会公众股股东表决结果为：同意532.0951万股,占参加表决的社会公众股股东总数的80.13%；反对21.56万股；弃权110.38万股。
(三)审议通过了《公司2004年度财务决算报告》
7506.3611万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的98.28%；20.65万股反对；110.42万股弃权。其中,非公众股股东表决结果为：同意6973.3960万股,占参加表决的非社会公众股股份数的100%；反对0股；弃权0股。社会公众股股东表决结果为：同意532.9651万股,占参加表决的社会公众股股东总数的80.26%；反对20.65万股；弃权110.42万股。
(四)审议通过了《公司2005年度财务预算报告》
7503.1631万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的98.24%；21.99万股反对；112.278万股弃权。其中,非公众股股东表决结果为：同意6973.396万股,占参加表决的非社会公众股股份数的100%；反对0股；弃权0股。社会公众股股东表决结果为：同意529.7671万股,占参加表决的社会公众股股东总数的79.78%；反对21.99万股；弃权112.278万股。
(五)审议通过了《公司2004年度利润分配方案》
7504.0311万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的98.25%；41.907万股反对；91.493万股弃权。其中,非公众股股东表决结果为：同意6973.396万股,占参加表决的非社会公众股股份数的100%；反对0股；弃权0股。社会公众股股东表决结果为：同意530.6351万股,占参加表决的社会公众股股东总数的79.91%；反对41.907万股；弃权91.493万股。
［2004年度股东股利分配方案为,以2004年末股本12496.8637万股为基数,每10股派发现金红利3元(税前)］。
(六)审议通过了《续聘审计机构及授权董事局决定其报酬的议案》
7397.7609万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的96.86%；22.45万股反对；217.2202万股弃权。其中,非公众股股东表决结果为：同意6973.396万股,占参加表决的非社会公众股股份数的100%；反对0股；弃权0股。社会公众股股东表决结果为：同意424.3649万股,占参加表决的社会公众股股东总数的63.91%；反对22.45万股；弃权217.2202万股。
(七)审议通过了《公司2004年度报告及摘要》
7397.0189万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的96.85%；21.43万股反对；218.9822万股弃权。其中,非公众股股东表决结果为：同意6973.396万股,占参加表决的非社会公众股股份数的100%；反对0股；弃权0股。社会公众股股东表决结果为：同意423.6229万股,占参加表决的社会公众股股东总数的63.80%；反对21.43万股；弃权218.9822万股。
(八)审议通过了《投资建设国际商贸城二期日用化妆品交易区项目的议案》
7400.7509万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的96.90%；67.4485万股反对；169.2317万股弃权。其中,非公众股股东表决结果为：同意6973.396万股,占参加表决的非社会公众股股份数的100%；反对0股；弃权0股。社会公众股股东表决结果为：同意427.3549万股,占参加表决的社会公众股股东总数的64.36%；反对67.4485万股；弃权169.2317万股。
(九)审议通过了《投资建设国际商贸城二期五金电子交易区项目的议案》
7401.1009万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的96.91%；68.3585万股反对；167.9717万股弃权。其中,非公众股股东表决结果为：同意6973.396万股,占参加表决的非社会公众股股份数的100%；反对0股；弃权0股。社会公众股股东表决结果为：同意427.7049万股,占参加表决的社会公众股股东总数的64.41%；反对68.3585万股；弃权167.9717万股。
(十)审议通过了《修改公司章程的议案》
7392.7847万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的96.8%；15.63万股反对；229.0164万股弃权。其中,非公众股股东表决结果为：同意6973.396万股,占参加表决的非社会公众股股份数的100%；反对0股；弃权0股。社会公众股股东表决结果为：同意419.3887万股,占参加表决的社会公众股股东总数的63.16%；反对15.63万股；弃权229.0164万股。
(十一)审议通过了《修改公司股东大会议事规则的议案》
7390.5247万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的96.77%；15.63万股反对；231.2764万股弃权。其中,非公众股股东表决结果为：同意6973.396万股,占参加表决的非社会公众股股份数的100%；反对0股；弃权0股。社会公众股股东表决结果为：同意417.1287万股,占参加表决的社会公众股股东总数的62.82%；反对15.63万股；弃权231.2764万股。
(十二)审议通过了《修改公司董事局议事规则的议案》
7390.5247万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的96.77%；15.63万股反对；231.2764万股弃权。其中,非公众股股东表决结果为：同意6973.396万股,占参加表决的非社会公众股股份数的100%；反对0股；弃权0股。社会公众股股东表决结果为：同意417.1287万股,占参加表决的社会公众股股东总数的62.82%；反对15.63万股；弃权231.2764万股。
(十三)审议通过了《修改公司独立董事工作制度的议案》
7390.5247万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的96.77%；16.18万股反对；230.7264万股弃权。其中,非公众股股东表决结果为：同意6973.396万股,占参加表决的非社会公众股股份数的100%；反对0股；弃权0股。社会公众股股东表决结果为：同意417.1287万股,占参加表决的社会公众股股东总数的62.82%；反对16.18万股；弃权230.7264万股。
三、律师鉴证情况
本次股东大会经国浩律师集团(杭州)事务所徐旭青律师鉴证并出具法律意见书。
律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的临时提案的提案人的资格、出席会议人员资格及表决程序、网络投票的程序与方式等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
(一)经与会董事签字确认的2004年度股东大会决议；
(二)国浩律师集团(杭州)事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
二00五年五月二十日
附件：
参加“小商品城”表决的前十大社会公众股股东的持股及表决情况
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
股东名称 华夏回报 招商先锋 华夏成长 兴安基金 兴科基金 广发稳健 杭投控股 吴镜聪 陶辉礼 许文宝
持股数量(股) 1522601 1094022 700000 600000 353600 290900 215073 143300 121100 116151
公司2004 年度董 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 弃权 同意 弃权
事局工作报告
公司2004 年度监 同意 同意 同意 同意 同意 弃权 同意 弃权 同意 弃权
事局工作报告
公司2004 年度财 同意 同意 同意 同意 同意 弃权 同意 弃权 同意 弃权
务决算报告
公司2005 年度财 同意 同意 同意 同意 同意 弃权 同意 弃权 同意 弃权
务预算报告
公司2004 年度利 同意 同意 同意 同意 同意 弃权 同意 弃权 同意 弃权
润分配方案
关于续聘审计机 同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 同意 弃权 同意 弃权
构及授权董事局
决定其报酬的议
案
公司2004 年度报 同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 同意 弃权 同意 弃权
告及摘要
关于投资建设国 同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 同意 反对 同意 反对
际商贸城二期日
用化妆品交易区
项目的议案
关于投资建设国 同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 同意 反对 同意 反对
际商贸城二期五
金电子交易区项
目的议案
修改公司章程的 同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 同意 弃权 同意 弃权
议案
修改公司股东大 同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 同意 弃权 同意 弃权
会议事规则的议
案
修改公司董事局 同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 同意 弃权 同意 弃权
议事规则的议案
修改公司独立董 同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 同意 弃权 同意 弃权
事工作制度的议
案
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