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    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间:2005年6月30日上午10:00点
    2.召开地点:拉萨大酒店会议室
    3.召集人:本公司董事会
    4.召开方式:现场投票
    5.出席对象:
    ①公司董事、监事、高级管理人员;
    ②截止2005年6月20日交易日结束时,在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。
    二、会议审议事项
    1、审议公司2004年度董事会工作报告;
    2、审议公司2004年度监事会工作报告;
    3、审议公司2004年度财务决算报告;
    4、审议公司2004年度利润分配预案;
    5、审议《关于2004年度支付四川君和会计师事务所报酬及2005年度续聘的预案》
    6、审议公司章程的修改草案;
    7、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
    8、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
    9、审议《关于修改独立董事工作制度的议案》
    10、审议更换董事的议案
    11、审议更换监事的议案
    12、审议董事、监事年度津贴议案
    有关上述议案的具体内容详见本公司三届十次、三届十三次和本次董事会及三届六次监事会决议公告,公告分别刊登于2004年6月30日、2005年4月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网:https://www.cninfo.com.cn。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式:符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席者身份证进行登记,个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记,授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记,外地股东可以用传真或信函方式办理登记。
    2.登记时间:2005年6月27日-6月28日
    3.登记地点:成都市高升桥东路1号长城金融大厦6楼
    四、其它事项
    1.会议联系方式:成都市高升桥东路1号长城金融大厦6楼
    邮政编码:610041
    联系电话:028-85135120
    传真:028-85198132
    联系人:徐帆。
    2.会议费用:会期半天,出席者食宿及交通费自理。
    五、授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席西藏银河科技发展股份有限公司2004
年年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签字):
受托人(签字):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人股东帐号:
委托人持股数:
委托日期: 年 月 日
    
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
    2005年5月30日