本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西藏银河科技发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2005年5月30日上午9：30以通讯方式召开。本次会议于2005年5月25日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9人，实到董事8人,董事路绳学先生未出席会议也未委托其他董事代为表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长闫清江先生主持，会议讨论并通过了如下决议：

    一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《更换董事的提案》。

    鉴于路绳学先生因工作调动离开西藏自治区国有资产经营公司，根据公司第二大股东西藏自治区国有资产经营公司提议，免去路绳学先生董事职务，提名齐发清先生为侯选董事。（侯选董事简历附后）

    公司独立董事已对《更换董事的提案》发表了独立意见，同意本提案。本议案尚需经公司股东大会表决通过。

    二、以8票同意、0票反对、0票审议通过2005年6月30日召开2004年度股东大会。

    特此公告！

    董事长签字：

    附：侯选董事简历

    齐发清：男，1972年5月出生，汉族，大学本科毕业，1995年至1999年任职于西藏山南泽当饭店，1999年至今历任西藏国有资产经营公司办公室主任、董事会秘书，现任西藏国有资产经营公司副总经理。