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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2004年6月9日本公司与佳木斯量子经贸有限公司（以下简称"量子经贸"）签署纸品销售合同，公司纸品由量子经贸经销。2004年10月27日量子经贸法定代表人孙立华被本公司聘任为副总经理，上述产品销售暨构成关联交易。对上述关联交易公司未履行相应决策程序和及时信息披露义务。
二、2005年1月19日本公司披露业绩预测修正公告预计2004年度实现净利润约300万元。2005年4月2日公司再次披露业绩预测修正公告，经会计师事务所初步审计，因补提坏账准备、逾期贷款利息、调整部分费用项目，预计2004年度亏损4000至5000万元。对市场造成了很大影响。
本公司上述行为严重违反了《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》（以下简称《上市规则》）2.2、2.3、10.2.4、10.2.5、11.3.1条的规定。公司董事帅建伦、张社佳、冯志廷、魏君、樊继光、孙亚琼、付平、独立董事王兆君、黄超、曹新华、熊德章、彭思源、原董事王卫东未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，对公司上述违规行为负有主要责任，严重违反了《上市规则》2.3、3.1.4、3.1.5条的规定。
鉴于本公司和上述人员的违规行为及情节，根据《上市规则》的规定，深圳证券交易所决定对本公司及负有主要责任的董事帅建伦、张社佳、冯志廷、魏君、樊继光、孙亚琼、付平、独立董事王兆君、黄超、曹新华、熊德章、彭思源、原董事王卫东予以公开谴责。为此，公司及公司全体董事诚恳地向广大投资者致歉。
公司及全体董事今后将严格遵守《证券法》、《公司法》等证券法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。
特此公告。
佳木斯金地造纸股份有限公司
董 事 会
二○○五年五月三十一日
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