发送GP到6666 随时随地查行情
制定账户异常监控办法
本报讯(记者庄士冠)昨日,记者从中行了解到,为了加强风险内控制度建设,有效防范违规违纪案件的发生,中行制定了账户异常情况监控等一系列办法。
中行新闻发言人王兆文介绍,中行制定账户异常情况监控的办法,并要求分行制定具体操作办法。中行组织专门人员监控资金流动情况,对大额、可疑、频繁交易等情况进行识别和监控,及时检查异常情况,提高防范水平。其次,进一步规范事后监督中心建设,制定事后监督中心的相关管理制度,统一规范全行事后监督中心的具体职责和运作方式。
王兆文表示,中行还推行个人金融业务集中管理模式。中行建立消费信贷中心,充实尽职调查和审批人员,推广在线审批系统,实现零售贷款前台、中台、后台分离,进一步降低开展零售贷款业务的风险。全面梳理代客理财的业务种类,确定集中化处理方法和操作流程。
同时,对营业网点业务流程进行改造,集中化处理操作性业务,将低端和简单业务迁移到自助设备上。
搜狗(www.sogou.com)搜索:“中行”,共找到
1,610,416
个相关网页.
( 责任编辑:马芳 )