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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：公司拟与蚌埠龙子湖水资源综合治理有限公司、蚌埠市嘉禾创业投资有限公司(以下简称嘉禾创业)合资组建“蚌埠清越投资发展有限公司”。
2、公司与嘉禾创业共同对外投资属于关联交易。
3、此项交易无须获得股东大会的批准。
一、关联交易概述
1、经公司第三届董事会第八次会议通过(其中关联董事回避表决),公司拟出资2000万元与蚌埠龙子湖水资源综合治理有限公司、嘉禾创业共同组建“蚌埠清越投资发展有限公司”。
2、因嘉禾创业与本公司为同一法人代表,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与嘉禾创业共同对外投资构成了公司的关联交易。
3、因公司拟投资金额为2000万元,本项交易无须获得股东大会的批准。
二、关联方介绍
嘉禾创业为有限责任公司,住所：蚌埠市华光大道1188号,法定代表人：王世才,注册资本6800万元,经营范围：实业投资、高科技开发与投资、股权投资、资产管理和企业托管与相关业务咨询。
三、共同组建″蚌埠清越投资发展有限公司″的基本情况
公司拟出资2000万元与蚌埠龙子湖水资源综合治理有限公司、嘉禾创业共同组建“蚌埠清越投资发展有限公司”。合资公司主要从事房地产开发、投资管理及咨询；建材、装潢材料和机电产品生产、销售,注册资本为5000万元,其中本公司以现金出资2000万元,占注册资本的40%,蚌埠龙子湖水资源综合治理有限公司以现金出资1600万元,占注册资本的32%,嘉禾创业以现金出资1400万元,占注册资本的28%。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
此项关联交易有利于发挥公司和嘉禾创业各自的优势,有利于公司工程施工业务的发展和投资收益的提高。
五、独立董事意见
公司独立董事一致同意公司与蚌埠龙子湖水资源综合治理有限公司、嘉禾创业共同组建“蚌埠清越投资发展有限公司”,同意公司与嘉禾创业共同对外投资的关联交易。
六、备查文件目录
1、 公司第三届董事会第八次会议决议；
2、 关于投资蚌埠清越投资发展有限公司的协议；
3、 独立董事意见。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○五年六月十日
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