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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司2004 年度分红派息方案已获2005 年5 月20 日召开的2004 年度股东大会审议通过，现将分红派息有关事宜公告如下：
一、利润分配方案
本公司2004 年度分配方案为：以公司2004 年末总股本223,261,600 股为基数,向全体股东每10 股送红股0.5 股并派0.18 元（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10 股派0.112 元现金）。分红基金为15,181,788.80 元，剩余未分配利润127,011,185.03 结转下一年度。分红前总股本为223,261,600 股，分红后总股本为234,424,680 股。
公司2004 年度不进行资本公积金转增股本。
二、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2005 年6 月28 日
2、除权除息日：2005 年6 月29 日
三、派息对象
截止2005 年6 月28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
四、派息分配方法
1、本次所送红股于2005 年6 月29 日直接记入股东证券账户。
2、本次社会公众股股东的股息通过其托管的证券商在2004 年6 月29 日划入其资金账户。
2、国家股、法人股及高管股的股息由本公司直接派发。
五、本次所送可流通红股起始交易日为2005 年6 月29 日。
六、股份变动情况表
单位：股
项目 变动前股份数 送红股数 本次变动后 股份比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 113,181,600 5,659,080 118,840,680 50.69
其中：国家持有股份 113,181,600 5,659,080 118,840,680 50.69
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 26,880,000 1,344,000 28,224,000 12.04
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 140,061,600 7,003,080 147,064,680 62.73
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 83,200,000 4,160,000 87,360,000 37.27
其中:高管股 199,432 9,971 209403 0.09
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 83,200,000 4,160,000 87,360,000 37.27
三、股份总数 223,261,600 11,163,080 234,424,680 100
七、本次实施送红股后，按新股本234,424,680 股摊薄计算，2004 年度每股收益为0.184元。
八、咨询办法及咨询机构
咨询电话：0755-83928130
传真：0755-83915736
联系地址：深圳市福田区红荔西路7058 号市政大厦810 董事会秘书处
联系人：徐肇松陆炜弘
九、备查文件:本公司2004 年度股东大会决议及公告
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司
董事会
2005 年6 月22 日
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