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招商地产第四届董事会第二十次会议于2005年6月23日举行，通过如下议案
：
一、提名孙承铭等人为第五届董事会董事候选人，推荐刘洪玉等人为第五
届董事会独立董事候选人；
二、关于调整独立董事薪酬的议案；
建议将公司独立董事津贴调整为：人民币80000元/年/人（税后）。
此津贴标准从2005年7月1日开始执行。
三、关于公司外资发起人股份申请流通的议案；
香港全天域投资有限公司提出申请，拟将其所持公司外资法人股转为流通
B股。香港全天域投资有限公司持有公司外资发起人股62,762,700股, 占公司总
股本10.14％，占B股总股本27.74％，持有时间已超过一年。董事会同意该申请
并提请公司股东大会审议。
香港全天域投资有限公司承诺上述外资法人股转为流通B股的申请在获得中
国证券监督管理委员会的批准后，锁定一年后方可上市流通。
四、关于提请股东大会授权董事会修改《公司章程》的议案；
五、关于修改《公司章程》的议案；
六、关于延长发行可转换公司债券方案有效期的议案；
公司董事会建议将该有效期在期满后延长一年，即延长至2006年8月19日。
七、关于对可转换公司债券发行方案中"向原A股股东优先配售的安排"进行
修改的议案；
八、关于《信息披露工作细则》的议案；
九、决定于2005年7月29日在深圳蛇口新时代广场3003会议室召开2005年第
一次临时股东大会，会议将审议关于选举第五届董事会董事等议案。
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