发送GP到6666 随时随地查行情
央行首个反洗钱报告1／4篇幅分析可疑交易
在53页的央行反洗钱报告中，对去年人民币和外汇大额及可疑交易的统计分析竟然占到了近1／4篇幅，共13页。报告中披露，去年，中国各银行类金融机构共报告人民币大额和可疑交易463．91万笔，交易金额累计165820．75亿元；报告大额和可疑外汇资金交易431．62万笔，交易金额累计11981．66亿美元。
■去年破获
相关案件50起
中国人民银行12日发布了我国第一份反洗钱报告，报告透露，去年，央行和外汇管理局配合公安机关成功破获洗钱及相关案件50起，涉案金额共计5．7亿元人民币和4．47亿美元。
■人民币可疑交易额
10月最高
最值得关注的是它对于人民币和外汇可疑交易的叙述：2004年1—12月，人民币可疑交易报告笔数和金额在1—7月份平稳上升，8—12月份出现较大波动。就金额而言，10月份最高，为203．16亿元；2月份最低，为1．09亿元。
■外汇可疑交易额
12月最高
这份报告透露出一个重大现象：中国的外汇大额及可疑交易在年底时达到最高点。
可疑外汇资金交易报告笔数和金额在1月至7月份平稳上升，8月至12月份出现较大波动。从金额分析，12月份最高，为34．05亿美元；1月份最低，为4．35亿美元。
■企业外汇净流出
近200亿美元
尽管目前国内一直有人民币升值的预期，但很多企业的大额外汇呈净流出态势。
央行报告称，2004年，企业大额外汇资金跨境交易中，流入金额共计2861．91亿美元，流出金额共计3056．68亿美元，净流出额为194．77亿美元。中国香港、美国、日本、中国台湾、新加坡是交易的主要来源和流向国家和地区。
■个人外汇流入额高于流出额3倍
然而，在个人大额外汇资金跨境交易中，情况完全相反——流入额是流出额的3倍以上。
去年个人大额外汇资金跨境交易中，流入金额共计39．56亿美元，流出金额共计9．64亿美元，净流入额为29．92亿美元。美国、中国香港、中国台湾、日本和韩国是个人大额外汇资金跨境交易的主要来源和流向国家和地区。其中，美国2004年流入中国内地的金额为14．06亿美元，占比为35．53％。
目前，央行的报告只列出了统计数字，并未对数字进行具体分析。此前，内地有分析称，某些企图在内地从事洗钱交易的组织借个人之名将外汇汇入中国内地。
晨报记者 李若愚／文
制图／陈超
●新闻链接
“反洗钱”是央行法定职责
根据2003年12月修订的《中国人民银行法》，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”是中国人民银行的一项法定职责。2004年，中国参与发起和组建了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”（ＥＡＧ），2005年1月，中国成为“金融行动特别工作组”（ＦＡＴＦ）的观察员，在国际反洗钱领域迈出了重要一步。 据新华社
搜狗(www.sogou.com)搜索:“可疑交易”,共找到
23,612
个相关网页.
收藏本文