【特别提示】 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    【重要提示】

    公司申请公司股票自临时股东大会股权登记日次日（８月４日）起停牌，如果公司临时股东大会否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股东大会决议公告日复牌，如果公司临时股东大会审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票在非流通股东向流通股东支付的公司股份上市交易之日复牌。

    本公司曾于２００５年７月１２日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《郑州煤电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨关于召开２００５年度第一次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》要求，现公告关于召开２００５年度第一次临时股东大会的第一次催告通知。

    一、召开会议的基本情况

    １、会议召开时间：２００５年８月１５日上午９：００

    网络投票时间：２００５年８月９日-２００５年８月１５日，每日上午９：３０－－１１：３０，下午１３：００-１５：００（非交易日除外）。

    ２、现场会议召开地点：河南省郑州市航海中路９９号中都饭店１６层会议室

    ３、会议召集人：本公司董事会

    ４、会议的表决方式：

    根据有关规定，本次股东大会两项议案将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序见本通知附件二。本次股东大会流通股股东还可通过征集投票权的方式行使自己的表决权利，流通股股东征集投票权、独立董事征集投票权的具体程序详见公司董事会２００５年７月１２日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。

    二、会议审议事项

    １、审议《公司股权分置改革方案》；

    ２、审议公司关于定向回购的议案；

    三、流通股股东参加投票表决的重要性

    １、有利于保护自身利益不受到侵害；

    ２、充分表达意愿，行使股东权利；

    ３、如果本次股权分置改革方案获得股东大会通过，无论流通股股东是否出席股东大会或是否赞成股权分置改革方案，均须无条件接受股东大会的决议；

    四、征集投票权

    为保护中小投资者利益，对于本次股东大会两项议案，公司独立董事采取征集投票权的形式，向全体流通股股东征集投票权，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。

    五、表决权

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

    １、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

    ２、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

    ３、如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

    ４、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    六、催告通知

    临时股东大会召开前，公司将发布三次临时股东大会催告通知，三次催告时间分别为７月２２日、７月２９日、８月５日。

    七、会议参加对象

    １、本次股东大会的股权登记日为２００５年８月３日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票；

    ２、公司董事、监事及高级管理人员及见证律师；

    ３、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席（授权委托书见附件一）

    八、公司股票停牌、复牌事宜

    公司申请公司股票自临时股东大会股权登记日次一交易日（８月４日）起停牌，如果公司临时股东大会否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股东大会决议公告日复牌，如果公司临时股东大会审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票在非流通股东向流通股东支付的公司股份上市交易之日复牌。

    九、现场会议登记事项

    １、登记手续：

    （１）法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

    （２）社会流通股股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达郑州的时间为准；

    ２、登记地点及授权委托书送达地点：

    河南省郑州市二七区大学路３０号郑州煤电股份有限公司董事会办公室

    邮政编码：４５００５２

    ３、登记时间： ２００５年８月４日、５日

    上午９时-１１时 下午３时-５时

    十、注意事项

    １、如果公司在２００５年８月８日之前不能取得国务院国资委关于定向回购的批复文件，则股东大会召开日期顺延，公司将发布股东大会延期公告。

    ２、参加会议的股东食宿、交通等费用自理，会期半天。

    ３、本公司联系地址

    地 址：河南省郑州市二七区大学路３０号郑州煤电股份有限公司

    邮 编：４５００５２

    电 话：０３７１－６６５９１３３３

    传 真：０３７１－６６９５０２２７

    联系人：付胜龙 常 征

    特此公告！

    附件一：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人出席郑州煤电股份有限公司２００５年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账号：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    附件二：投票举例

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、 投票代码
沪市挂牌投票  沪市挂牌投票
代码          简称           表决议案数量    说明
738121        郑煤投票       2               A 股
    2、表决议案
公司简称   议案序号    议案内容                  对应申报价格
郑州煤电   1           《公司股权分置改革方案》  1元
郑州煤电   2           《定向回购的的议案》      2元
    3、表决意见
表决意见种类     对应的申报股数
同意             1股
反对             2股
弃权             3股
     

    二、投票举例

    １、股权登记日持有“郑州煤电”Ａ股的投资者，对公司“股权分置改革方案”议案投同意票，同时对公司“定向回购方案”议案投同意票，其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738121         买入        1元        1股
    738121         买入        2元        1股

    ２、如某投资者对公司“股权分置改革方案”议案投赞成票，同时对公司“定向回购方案”议案投反对票，其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738121         买入        1元        1股
    738121         买入        2元        2股

    ３、如某投资者对公司“股权分置改革方案”议案投反对票，同时对公司“定向回购方案”议案投赞成票，其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738121         买入        1元        2股
    738121         买入        2元        1股

    ４、如某投资者对公司“股权分置改革方案”议案投反对票，同时对公司“定向回购方案”议案投反对票，其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738121         买入        1元        2股
    738121         买入        2元        2股

    三、投票注意事项

    １、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

    ２、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。