本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、关联交易概述

    本公司于2005年8月8日召开了公司第四届董事会第二十一次会议,审议并通过了《中电智能卡公司与关联方已发生的关联交易进行补充披露的议案》。

    北京中电华大电子设计有限责任公司、上海华虹集成电路有限责任公司、北京华虹集成电路设计有限责任公司均为本公司第一大股东中国电子信息产业集团公司控股的中国电子产业工程公司旗下的企业,故本公司控股子公司中电智能卡有限责任公司与之发生的日常经营性交易构成了关联交易。

    出席本次董事会的包括独立董事在内的5名董事审议并一致通过了此议案,公司两位独立董事对上述关联交易发表了独立意见。此议案尚需提交股东大会审议。

    二、关联方介绍

    1、北京中电华大电子设计有限责任公司

    注册地址：北京市朝阳区高家园1号

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：王芹生

    注册资本：人民币叁仟贰佰万元

    经营范围：法律、法规禁止的,不得经营的；应经审批的,未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动(非货币出资2240万元,占注册资本的70%)

    2、上海华虹集成电路有限责任公司

    注册地址：上海市碧波路572弄39号

    企业类型：有限责任公司(国内合资)

    法定代表人：孙瑞坤

    注册资本：人民币壹亿贰仟肆佰壹拾肆万元

    经营范围：开发、设计、委托加工和销售半导体集成电路及系统产品,在集成电路、微电子、半导体器件、计算机硬件、无线电、信息及电子工程、电子传动及自动控制系统等相关领域的研发及“四技”服务(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

    3、北京华虹集成电路设计有限责任公司

    注册地址：北京市海淀区知春路23号709-714室

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：孙瑞坤

    注册资本：人民币柒仟万元

    经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关审批并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。(实缴注册资本7000万元)

    4、中电智能卡有限责任公司

    注册地址：北京市昌平区昌盛路26号

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：苏振明

    注册资本：人民币叁仟陆佰柒拾伍万元

    经营范围：制造集成电路卡模块、集成电路卡；本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；进料加工和“三来一补”业务；法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

    三、关联交易的主要内容

    自2005年1月1日至2005年6月30日,中电智能卡有限责任公司与北京中电华大电子设计有限责任公司、上海华虹集成电路有限责任公司、北京华虹集成电路设计有限责任公司等三家公司发生的日常经营性关联交易累计金额如下：

    1、2005年1月1日至2005年6月30日,中电智能卡有限责任公司与北京中电华大电子设计有限责任公司之间的关联销售累计金额为22,519,488.34元,占公司2004年度经审计净资产的4.08%。

    2、2005年1月1日至2005年6月30日,中电智能卡有限责任公司与上海华虹集成电路有限责任公司之间的关联销售累计金额为13,938,526.41元,占公司2004年度经审计净资产的2.52%。

    3、2005年1月1日至2005年6月30日,中电智能卡有限责任公司与北京华虹集成电路设计有限责任公司之间的关联销售累计金额为5,023,876.01元,占公司2004年度经审计净资产的0.91%。

    上述关联交易的定价原则是完全市场化的。

    四、关联交易的必要性和对公司的影响

    由于中电智能卡有限责任公司的业务是集成电路制造产业链中的一个环节,而中国电子信息产业集团公司及其一些子公司的主营业务为集成电路制造业的其他环节,构成了产业链的上下游关系。因此,会发生关联交易。

    上述关联交易对公司业务有着积极的影响,符合公司可持续发展的要求。

    五、独立董事的意见

    本公司独立董事认为：上述关联交易的定价原则完全按照市场化的标准进行,交易价格公允,没有损害本公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

    中电广通股份有限公司

    2005年8月8日

(责任编辑：吴飞)