本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ●流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的4股股票对价。

    ●流通股股东本次获得的对价不需要纳税。

    ●方案实施的股权登记日：2005年8月19日。

    ●对价股票上市流通日：2005年8月23日。

    ●2005年8月23日公司股票复牌。公司股票简称由“银鸽投资”变更为“G银鸽”,该日公司股票不计算除权参考价,不设涨跌幅限制,不纳入指数计算。

    一、河南银鸽实业投资股份有限公司股权分置改革方案已经2005年8月16日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议通过。

    二、股权分置改革对价方案

    1、本次股权分置改革对价方案：以方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得漯河银鸽实业集团有限公司、许继集团国际工程有限公司、漯河市经济发展投资总公司、辽阳造纸机械股份有限公司非流通股东支付的4股股份对价。

    2、流通股股东本次获得的对价不需要纳税。

    3、对价发放范围： 2005年8月19日终在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

    三、股权分置改革具体实施日期

    1、方案实施的股权登记日：2005年8月19日(星期五)。

    2、2005年8月23日公司股票复牌。公司股票简称由“银鸽投资”变更为“G银鸽”。

    3、对价支付的股票上市流通日：2005年8月23日

    4、2005年8月23日公司股票不计算除权参考价,不设涨跌幅限制。

    四、对价支付对象

    2005年8月19日终在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

    五、对价支付实施办法

    公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付其拥有的部分股份作为对价换取所有非流通股份的流通权,具体方案为流通股股东每持有10股流通股将获得4股股票,支付对价股份合计为5824万股。

    非流通股股东向流通股股东支付的股票,由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络,根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数,按比例自动计入帐户。每位流通股股东按所获对价股票比例计算后不足一股的部分即余股的处理方法,按照现行的送股处理方式进行。即：

    (1)每个账户持股数乘以所获对价股票比例,尾数保留8位小数。

    (2)将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排列),直至每一个账户增加的股数加总得到的股份总数与非流通股股东所支付的股票对价总数完全一致。

    六、本次股权分置改革方案实施前,公司总股本37160万股,其中,非流通股股数为22600万股,占公司总股本的60.82%,流通股股数为14560万股,占公司总股本的39.18%。本次股权分置方案实施后,所有股份均为流通股,其中有限售条件的股数为16776万股,占公司总股本的45.15%,没有限售条件的20384万股,占公司总股本的54.85%。

    七、实施本次股权分置改革方案后,公司总股本依然为37160万股,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

    八、非流通股股东支付对价的具体情况

    非流通股股东实施本方案需要支付的对价,以及支付前后的持股情况如下表所示：

                                        方案实施前               本次支付               方案实施后
    股东名称                   股份（万股）   持股比例   对价的股数（万股）   股份（万股）   持股比例
    漯河银鸽实业集团有限公司      14,588.80     39.26%            －3759.52      10,829.28     29.14%
    许继集团国际工程有限公司       3,685.52      9.92%             －949.76       2,735.76      7.36%
    漯河市经济发展投资总公司       2,467.68      6.64%             －635.92       1,831.76      4.93%
    辽阳造纸机械股份有限公司       1,858.00      5.00%             －478.80       1,379.20      3.71%

    十、咨询联系办法

    联系电话：0395-2355681 2355611

    联系传真：0395-2355302

    联系人：张军力 芦姗姗

    联系地址：河南银鸽实业投资股份有限公司证券部

    邮政编码：462000

    十一、备查文件

    1、公司2005年第一次临时股东大会决议及公告；

    2、股权分置改革说明书；

    3、保荐意见书；

    4、法律意见书。

(责任编辑：吴飞)