本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提议召开2005年第二次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议时间：2005年9月22日(星期四)上午9：00,会期半天。

    2、会议地址：辽宁大连?日月潭大酒店

    大连市中山区新安街1号

    3、召开方式：现场投票表决

    4、出席对象：

    (1) 本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2) 截止2005年9月12日(星期一 )下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

    (3) 公司聘请的律师。

    (4) 因故不能出席会议的股东可以书面授权委托他人代理出席和表决,委托人员填写授权委托书。

    二、审议事项

    (1) 关于收购沈阳铁路局沙鲅支线的议案

    (2)《2005年第二次公司章程修改草案》

    三、出席会议登记办法

    1、登记时间：2005年9月16日(星期五)

    上午 9：00-11：00 下午 1：00-4：00

    2、登记方式：

    (1) 个人股东持本人身份证和上海股票帐户办理登记；代理人须持有授权委托书(见附件)、委托人上海股票帐户、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    (2) 法人股东凭上海股票帐户、法人代表授权委托书、营业执照复印件、受托人身份证办理登记手续。

    3、登记地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店8楼证券事务部。如采用信函方式登记,请在信函上注明“股东大会登记”字样。

    四、参加会议的股东或代理人会议食宿、交通费用自理。

    五、联系方式

    联系地址：辽宁省大连市中山区新安街1号日月潭大酒店8楼证券事务部

    联系电话：0411-82810881

    传 真：0411-82816639

    邮政编码：116001

    联 系 人：畅晓东、魏丹

    附件：

    中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

    2005年第二次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2005年第二次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持股数：

    授权范围：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    委托日期：2005年 月 日

    注：授权委托书剪报、复印或按上述表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

(责任编辑：吴飞)