北京万通先锋置业股份有限公司第三届董事会于2005年8月16日在公司会议室召开第二次会议,本次会议通知于2005年8月5日发出。会议应到董事12名,实到董事10名,独立董事周为民先生和陈玮先生未出席本次会议,分别委托独立董事李路路先生和李延武先生出席会议并代为行使表决权。会议的召集和表决方式符合《公司法》和公司章程的相关规定。

    董事长张研先生主持本次会议,与会董事认真审议了列入会议议程的议案,并形成以下决议：

    1.同意公司2005年度中期报告及摘要。

    本议案表决结果：12票同意,0票反对,0票弃权

    2.同意《公司2005年上半年工作总结》。(见www.sse.com.cn)

    本议案表决结果：12票同意,0票反对,0票弃权

    3.同意《公司重大信息内部报告制度》。(见www.sse.com.cn)

    本议案表决结果：12票同意,0票反对,0票弃权

    特此公告。

(责任编辑：吴飞)