本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆天山毛纺织股份有限公司第三届十一次董事会通知于2005年8月5日发送至各参会董事、监事处；公司第三届十一次董事会于2005年8月16日在公司总部三楼会议室以现场书面表决方式召开。应参加会议董事12人，实际参加会议董事9人。董事唐崙千先生、郑文先生因工作原因未能参会，委托董事张自强先生代为表决；董事弯海川先生因工作原因未能参会，委托董事任俊峰先生代为表决。会议由董事长张自强先生主持。本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    一、审议并通过2005年半年度报告及摘要；

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    二、审议并通过关于计提资产减值准备的议案；

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    根据《企业会计制度》和公司制定的《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的要求，公司2005年上半年对各项资产计提减值准备。具体情况如下：

    1、坏帐减值准备：

    本期计提751,512.89元，本年转出660,645.33元，期末余额为19,604,832.27元。

    2、短期投资减值准备：

    本年转出142,717.20元，期末余额为12,079,931.51元。

    截止本报告期，资产减值准备余额为219,084,902.67元。

(责任编辑：吴飞)