本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005 年9 月21 日（星期三）上午9：30

    2.召开地点：杭州市滨江区创业路2 号高新软件园6 号楼3 层公司本部会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    （1）截止2005 年9 月1 日下午交易结束后，名列本公司股东名册的

    本公司股份持有人或其委托代理人均有权出度本次临时股东大会。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

    二、会议审议事项

    提案名称：关于选举公司董事的议案

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：拟出席会议的股东可通过电话、传真、邮寄方式登记。

    2.登记时间：2005 年9 月19 日、20 日8：30-17：00

    3.登记地点：杭州市滨江区创业路2 号高新软件园6 号楼3 层320 室

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。

    个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人他人出席会议的，应出示代理人身份证、代理委托书和持股凭证（或复印件）、委托人身份证（或复印件）；

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    电话（传真）：0571—56680698；56680699

    邮寄地址：杭州市滨江区创业路2 号高新软件园6 号楼3 层320 室

    邮编：310053

    联系人：兰牟葛姜新

    2.会议费用：交通及食宿费自理。

    五、授权委托书

    浙大海纳科技股份有限公司2005年度第一次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托    先生/女士代表本人（单位）出席2005 年9月21 日上午九点30 分
在杭州市滨江区创业路2 号高新软件园6 号楼3 层公司本部会议室举行的临时股东大会
，并代表本人（单位）行使表决权。
 委托人姓名            委托人股东帐号
 委托人身份证号码      委托人持股数
 受托人姓名
 受托人身份证号码
 委托人：
 2005年    月    日

    特此公告。

(责任编辑：吴飞)