本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）第三届十三次董事会于2005年8月22日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议书面通知于2005年8月12日以送达或传真方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出。参会董事应到9人，实到9人，分别为：张成先生、张利生先生、朱云先生、孙兴龙先生、程文显先生、张林先生、周娟女士、杜振宇先生和杨士友先生。公司部分监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长张成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议并以举手表决的方式，一致通过如下决议：

    一、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过《公司2005年半年度报告》及其摘要。

    二.以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于公司2005年半年度不实行利润分配及公积金转增股本的议案。

    三.以9票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于2005年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计制度》及其相关规定。公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，根据公司制订的计提政策，拟提取坏账准备。

    本期应收账款余额207,590,178.29元，应计提坏帐准备11,194,542.48元，年初坏账准备为10,689,942.48元，本期补提504,600.00元。其他应收款余额49,101,319.39元，应计提坏帐准备5,157,542.91元，已计提坏账准备5,561,874.67元，本次转回404,331.76元。

    上述两项应收款项实际补提坏账准备100,268.24元。

    四.以9票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于公司2005年日常关联交易的议案》。议案内容详见公司日常关联交易公告。

(责任编辑：吴飞)