本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届第四次董事会会议通知于2005年8月12日以电话形式通知了全体董事，会议于2005年8月24日以通讯方式召开,会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名,出席具体为董事戴元鉴、欧阳明、齐瑞梁、魏明海、何开波、张国强、罗笑南、庄贤裕、张大英。本次会议由董事长戴元鉴主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

    会议就下述事项作出如下决议：

    一、审议通过了《公司2005年半年度报告》

    经表决，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。

    《公司2005年半年度报告》全文见巨潮网站（https://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《公司2005年半年度报告摘要》

    经表决，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。

    《公司2005年半年度报告摘要》全文见巨潮网站（https://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    三、审议通过了《关于用募集资金偿还募集资金项目前期投入资金的议案》

    信息系统技改项目、研发中心技改项目、模具中心技改项目、铸造和机加自动化技改项目等四个项目作为本公司募集资金项目，截止2005年6月30日，该等项目前期分别投入的资金为人民币7,345,832.26元、人民币1,294,813.45元、人民币3,915,045.92元、人民币12,350,280.60元，合计人民币24,905,972.23元。

    本公司已在招股意向书中披露："在本次发行获得中国证监会核准前，本公司可视情况用自筹资金对部分项目作先行投入。"本公司募集资金已到位，本公司拟从募集资金专用帐户中提取募集资金24,905,972.23元偿还募集资金项目前期投入资金。

    经表决，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。

    本公司保荐机构广发证券股份有限公司和保荐人陈青、康翰震对上述事项发表意见如下：我们认为：成霖股份用募集资金偿还募集资金项目前期投入资金，是企业正常的经营管理行为，并且经过了必要的批准程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

(责任编辑：吴飞)