本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川汇源光通信股份有限公司第六届十六次监事会会议于2005年8月23日下午1：30在公司三楼会议室召开，会议通知于2005年8月15日以送达方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴守银先生主持。会议经过认真审议，以全票通过了如下议案：

    一、审议通过了第六届十六次董事会提交《公司2005年半年度报告及其摘要》、《公司关于光缆销售的关联交易的议案》、《公司关于继续为控股子公司四川汇源进出口有限公司向交通银行成都市分行城西支行申请2500万元综合授信提供担保的议案》。

    二、审议通过了《公司关于监事辞职的议案》：同意刘蜀先生因个人身体原因辞去公司监事职务，由于刘蜀先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，故其辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效，该议案需提交下次股东大会审议。

    三、监事会对下列事项发表专项意见：

    （一）为控股子公司的担保应严格按程序运作，控制风险。

    （二）关联交易定价遵循市场公允原则，符合国家有关法规和公司章程。

    特此公告。

(责任编辑：吴飞)