本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川汇源光通信股份有限公司第六届十六次董事会会议于2005年8月23日上午9：30在公司三楼会议室召开，会议通知于2005年8月15日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到董事15名，实到及参加表决董事14名：朱建斌董事、郑慧媛董事因在外地工作不能参加现场会议，两名董事均采用通讯方式参与表决；杨巨伦董事因公出差未能出席会议，委托王森元董事代为行使表决权；王国金董事因工作原因未能出席会议，也未委托其他董事代为行使表决权。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱开友先生主持。会议经过认真审议，通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司2005年半年度报告及其摘要》：同意14票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《公司关于光缆销售的关联交易的议案》,同意公司向四川汇源科技发展股份有限公司出售成品光缆（详见关联交易公告）：同意14票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《公司关于继续为控股子公司四川汇源进出口有限公司向交通银行成都市分行城西支行申请2500万元综合授信提供担保的议案》：同意13票，反对0票，弃权1票，投弃权票的为朱建斌董事，弃权的理由是认为公司提供的汇源进出口的基本资料不足以判断风险。

    五、审议通过了《公司关于拟聘任董事会秘书的议案》,同意拟聘请蔡文婷女士担任公司董事会秘书(简历附后)，任期与本届董事会任期相同：同意14票，反对0票，弃权0票。

    深圳证券交易所在五个工作日内审核无异议后，公司将正式聘任蔡文婷为董事会秘书。

    特此公告。

    附件一：

    四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于关联交易等事项的独立意见

    四川汇源光通信股份有限公司第六届十六次董事会会议于2005年8月23日上午9：30在公司三楼会议室召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为独立董事，我们针对会议审议事项发表如下独立意见：

    （一）关于2005年半年度报告的意见

    上半年财务报告中应收款项占用居高不下，提请公司强化收款措施，确保资金安全回收。

    （二）公司关于光缆销售的关联交易的议案

    1、决议表决程序：由于本交易涉及公司控股股东汇源集团有限公司之控股子公司--四川汇源科技发展股份有限公司，与汇源集团有限公司有关联的5名董事（朱开友、刘中一、杨巨伦、王森元、谢春媚）均回避了此项议案的表决，符合国家有关法规和《公司章程》的规定。

    2、交易的公平性及对上市公司的影响

    本项关联交易的实施有助于拓宽公司光缆产品的销售渠道，降低销售费用，交易定价遵循市场公允原则，并且在公司同类业务中所占比例较小，不会损害上市公司及非关联股东利益。

    三、公司关于继续为控股子公司四川汇源进出口有限公司向交通银行成都市分行城西支行申请2500万元综合授信提供担保的议案

    由于本项担保为以前担保事项的延续，并且是为公司绝对控股子公司的担保，风险相对较小，同时上市公司资金由财务中心统一监控，故同意公司继续为四川汇源进出口有限公司向交通银行成都市分行城西支行申请2500万元综合授信提供担保。

    四、公司关于拟聘任董事会秘书的议案

    公司董事会办公室已向我们提供了蔡文婷女士的个人简历，我们认为：蔡文婷女士具备担任董事会秘书的相关条件，故同意拟聘任其担任公司董事会秘书。

    附件二：

    蔡文婷女士简历

    蔡文婷女士，31岁，大专学历。先后担任汇源集团有限公司北京办事处信息综合部经理、技术中心主任、董事长助理、汇源通信代理董事会秘书。2005年6月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，考试合格并取得董事会秘书任职资格。

(责任编辑：吴飞)