本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间:2005 年9 月26 日上午9 时开始,会期半天。
    2.召开地点:辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
    3.召集人:董事会
    4.召开方式:现场投票
    5.出席对象:
    (1)截止2005 年9 月9 日下午15:00 时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分登记在册的公司全体股东;
    (2)公司董事、监事及其他高级管理人员;
    (3)因故不能出席股东大会的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,
    该股东代理人不必是公司的股东。
    二、会议审议事项
    1.提案名称:辽宁华锦通达化工股份有限公司收购资产及股权的预案
    2.披露情况:公司本次收购的资产及锦西天然气化工有限责任公司股权,共计39548.32 万元。
    具体内容详见本公司于2005 年8 月25 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的关联交易公告。
    3.特别强调事项:无
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式:
    (1) 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记;
    (2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;
    (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;
    (4)异地股东可用传真或信函方式登记。(授权委托书见附件1)
    2.登记时间:2005 年9 月22、23 日(上午8:00-11:00 时,下午14:00-17:00 时)。
    3.登记地点:深圳市深南中路11 号新城大厦西座11 楼
    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求: 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等
    四、采用交易系统的投票程序(无)
    1.投票的起止时间:
    2.投票代码与投票简称:
    3.股东大会提案的投票方法:
    五、采用互联网投票系统的投票程序(无)
    1.投票起止时间:
    2.投票方法:
    六、其它事项
    1.会议联系方式:
    联系人:陆峰
    联系电话:0755-25986651 传真:0755-25985575
    2.会议费用:出席会议股东的食宿费及交通费自理
    3.网络投票系统异常情况的处理方式: 无
    七、授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席辽宁华锦通达化工股份有
限公司2005 年第一次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权:
审议《辽宁华锦通达化工股份有限公司收购资产及股权的预案》;
赞成□、反对□、弃权□
委托人持股数: 委托人证券帐户号码:
委托人签名: 委托人身份证号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托日期及期限:
注:1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填
上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签
字或盖章,并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投
票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。
     辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
    2005 年8 月23 日 (责任编辑:吴飞)
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