本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    辽宁华锦通达化工股份有限公司三届八次董事会于2005年8月12日以书面形式向各位董事发出通知,于2005年8月23日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开,应到董事9名,出席会议的董事及董事授权代表共计 8 名,董事安建青因公出未能到会,独立董事刘永泽委托独立董事郭瓦力代行其职权。 到会董事审议并通过了以下决议:
    1、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《辽宁华锦通达化工股份有限公司收购资产及股权的预案》。(具体内容详见"关联交易公告")
    公司独立董事李华、郭瓦力、刘永哲认真审议了《辽宁华锦通达化工股份有限公司收购资产及股权的预案》,关联董事冯恩良、王明江、于国宏、李玉德和李万忠对该议案回避表决,因表决董事不够半数,公司三届八次董事会决定将该议案提交股东大会审议。
    二、会议以赞成8票,反对0票,弃权0票,同意公司于2005年9月26日召开2005年第一次临时股东大会,审议董事会提交的议案 .
    特此公告。
     辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
    二○○五年八月二十三日 (责任编辑:吴飞)
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