重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2005年8月23日召开三届六次董事会及
三届二次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于转让新时代信托投资股份有限公司(公司持有4389万股股份,
占该公司总股本14.63%,投资总额为6000万元)股份的议案:公司与北京诚通投
资管理公司达成意向,转让公司所持有的新时代信托投资股份有限公司4389万
股股权。经评估后的该公司每股净资产为1.446元/股,公司将按略高于每股净
资产评估值的1.503元/股,转让总价款为6600万元人民币。
    三、通过关于受让重庆超思信息材料股份有限公司(公司持有该公司1885万
股股份,占该公司总股本的39.87%)股权的议案:目前,公司与海口意远实业有
限公司达成意向,收购其所持有的2445万股重庆超思信息材料股份有限公司股
份。本次收购完成后,公司持有的重庆超思信息材料股份有限公司股份为4330
万股,占该公司总股本的91.58%,为该公司的第一大股东。经评估后的该公司
每股净资产为1.359元/股,公司将按不高于其每股净资产评估值的1.35元/股价
格收购海口意远实业有限公司所持有的上述股份,收购总价款为3300万元。
    四、通过调整公司独立董事的议案。
    五、通过关于增补陈德银为公司董事的议案。
    董事会决定于2005年9月27日上午召开2005年第二次临时股东大会,审议以
上有关事项。
    
(责任编辑:吴飞)
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