河南平高电气股份有限公司于2005年8月22日召开三届三次董、监事会,会
议审议通过如下决议:
    一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于中止“SF6气体绝缘输电管道产业化”、“高强度、高精度有
色铸造厂”及“达克罗涂敷生产线”三个募集资金投资项目的议案:以上中止
的三个项目剩余资金合计14763.17万元。
    三、通过公司利用募集资金投资特高压开关项目的议案:同意公司以中止
的三个前次募集资金投资项目剩余资金合计14763.17万元全部用于投资公司特
高压开关产品产业化项目。
    四、通过公司向上海浦东发展银行郑州分行申请总额(时点数)不超过
15000万元人民币(包括借款、票据贴现、银行承兑汇票敞口、信用证敞口和保
函)的综合授信额度的议案。
    五、通过修改公司章程的议案。
    董事会决定于2005年9月28日上午召开2005年第二次临时股东大会,审议以
上有关及其他相关事项。
    
(责任编辑:吴飞) |