本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2005年半年度分红派息及资本公积金转增股本方案已于2005年8月26日获得公司2005年第二次临时股东大会审议通过，现将分红派息及资本公积金转增股本事宜公告如下：

    一、利润分配及资本公积金转增股本方案

    公司2005年半年度分红派息方案为：以公司现有总股本250,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股息15.00元（含税，扣税后社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派发现金股息13.50元）。

    公司2005年半年度资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本250,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股。

    二、股权登记日、除权除息日和新增可流通股份上市日

    本次分红派息及资本公积金转增股本股权登记日为2005年9月8日，除权除息日为2005年9月9日，新增可流通股份上市日为2005年9月9日。

    三、分红派息及资本公积金转增股本对象

    本次分派对象为：截止2005年9月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息及资本公积金转增股本方法

    1、本次资本公积金转增股份于2005年9月9日直接计入股东证券账户。

    2、社会公众股股息于2005年9月9日通过其托管的证券商直接划入其资金账户；国有法人股股息由本公司直接划入其指定账户。

    五、股份变动情况表

                                       本次变动增减（＋、-）
                           本次变动前   公积金转增股份    本次变动后   股份比例（%）
    一、未上市流通股份    159,000,000      159,000,000   318,000,000           63.60
    1、发起人股份
    其中：
    国家持有股份
    境内法人持有股份      159,000,000      159,000,000   318,000,000           63.60
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    其中：转配股
    未上市流通股份合计    159,000,000      159,000,000   318,000,000           63.60
    二、已上市流通股份     91,000,000       91,000,000   182,000,000           36.40
    1、人民币普通股        91,000,000       91,000,000   182,000,000           36.40
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计     91,000,000       91,000,000   182,000,000           36.40
    三、股份总数          250,000,000      250,000,000   500,000,000          100.00

    六、本次转增股本后，按新股本500,000,000股摊薄计算，2005年半年度每股收益为0.504元。

    七、咨询办法

    咨询电话：0370—5982148 0370—5982722

    传 真：0370—5114822

    联系地址：河南省永城市新城区光明路17号公司董事会秘书办公室

    联 系 人：王培顺

    八、备查文件

    公司2005年第二次临时股东大会决议及相关董事会决议、审计报告。

(责任编辑：张宇)