1、相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间为：2005 年10月21日14：00

    网络投票时间为：2005年10月17日-2005年10月21日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年 10月17日至2005年10月21日每日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月17日9：30至 2005年10月21日15：00期间的任意时间。

    2、股权登记日：2005年10月11日

    3、现场会议召开地点：北京市顺义区李遂镇西北京顺鑫绿色度假村会议室

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议方式：公司股权分置改革相关股东会议采取现场投票与网络投票相 结合的方式。

    6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投 票和网络投票中的一种表决方式。

    7、提示公告：本次会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的 提示公告，时间分别为2005年10月12日及2005年10月17日。

    8、会议审议事项《北京顺鑫农业股份有限公司股权分置改革方案》。