本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005 年9 月19 日上午9:30-11:30

    2.召开地点：深圳市南山区南油大道海王大厦A 座27 层会议室

    3.召开方式：现场记名投票

    4.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

    5.主持人： 刘占军（董事兼总经理）

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人） 7 人、代表股份168,803,100 股、占上市公司有表决权总股份50.73 ％

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东（代理人） 3 人、代表股份341,100 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.21 ％。

    四、提案审议和表决情况

    （一）《章程修正案》

    1.总体表决情况：

    同意168,939,900 股，占出席会议所有股东所持表决权99.96 ％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权63,200 股，占出席会议所有股东所持表决权0.04 ％。

    2.社会公众股股东表决情况：

    同意277,900 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权81.47 ％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 ％；弃权63,200 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权18.53 ％。

    3．表决结果：通过（本提案为特别提案，由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过）。

    （二）《股东大会议事规则修正案》

    1.总体表决情况：

    同意168,939,900 股，占出席会议所有股东所持表决权99.96 ％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权63,200 股，占出席会议所有股东所持表决权0.04 ％。

    2.社会公众股股东表决情况：

    同意277,900 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权81.47 ％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 ％；弃权63,200 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权18.53 ％。

    3．表决结果：通过。

    （三）《董事局议事规则修正案》

    1.总体表决情况：

    同意168,939,900 股，占出席会议所有股东所持表决权99.96 ％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权63,200 股，占出席会议所有股东所持表决权0.04 ％。

    2.社会公众股股东表决情况：

    同意277,900 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权81.47 ％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 ％；弃权63,200 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权18.53 ％。

    3．表决结果：通过。

    （四）《关于变更募集资金使用用途的议案》

    1.总体表决情况：

    同意168,939,900 股，占出席会议所有股东所持表决权99.96 ％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权63,200 股，占出席会议所有股东所持表决权0.04 ％。

    2.社会公众股股东表决情况：

    同意277,900 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权81.47 ％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 ％；弃权63,200 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权18.53 ％。

    3．表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所

    2.律师姓名：韩春富律师

    3.结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次临时股东大会的表决程序合法，会议形成的决议合法有效。