东风电子科技股份有限公司于2005年9月26日以传真会议方式召开第三届董 事会2005年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司向中国光大银行上海分行申请综合授信人民币肆仟万元的议 案：公司有意继续向中国光大银行上海分行申请综合授信人民币4000万元，期 限为一年(2005年9月25日-2006年9月12日止)。

    二、通过公司受让参股企业东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司(注册资 本金3000万美元，公司占20%)持有的增资后的东风伟世通(武汉)汽车饰件系统 有限公司20%股权、东风伟世通注销及修订武汉公司合同和章程的议案：东风伟 世通目前正在进行重组，具体步骤如下：1、拟向武汉公司增资1100万美元；2 、拟将东风伟世通拥有的武汉公司100%的股权，按东风伟世通现有四家股东的 股权比例，分别转让给四家股东。重组完成后，东风伟世通将注销，四家股东 直接拥有武汉公司全部股权，其中公司占20%；3、武汉公司拟与公司共同投资 建立东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司，新公司注册资本金为8800万元 人民币。其中公司以经评估后的东风科技汽车饰件系统公司的资产作为出资， 占60%的股权比例。