特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    近日本公司收到第一大股东上海仪电控股(集团)公司(以下简称“仪电集团”)的书面通知：仪电集团与深圳清华力合创业投资有限公司(以下简称力合创投)、深圳华智通实业发展公司(以下简称华智通)、深圳盛金投资发展有限公司(以下简称盛金投资)签订了《关于上海飞乐音响股份有限公司之股份转让合同》。同时,本公司与深圳清华力合创业投资有限公司、北京清华力合电子科技有限公司、深圳华智通实业发展公司、深圳盛金投资发展有限公司签署了《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同》(详见关于《上海飞乐音响股份有限公司签署深圳力合数字电视有限公司股权转让合同的公告》)。

    根据《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》及其他有关信息披露的规定,现将有关事宜公告如下：

    本公司第一大股东仪电集团将其持有的本公司12.97%股份,计6600万股流通股,以每股3.9元的价格协议转让给力合创投、华智通、盛金投资公司,转让总价为人民币25740万元。

    力合创投、华智通、盛金投资公司在本次收购中为一致行动人。

    《关于上海飞乐音响股份有限公司之股份转让合同》的生效条件：

    1、中国证券监督管理局委员会对本次协议收购无异议；

    2、本次协议收购的履行是以《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同》生效为前提条件,若《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同》最终未能生效则本次协议自动解除。

    截止2005年9月28日,仪电集团持有本公司19.18%股份,计97612486股流通股,是本公司第一大股东。本次股份转让完成后,力合创投将成为本公司第一大股东,持有本公司7.07%股份,计3600万股流通股。仪电集团持有31612486股,为本公司第二大股东。

    本公司董事会将在研究《上海飞乐音响股份有限公司收购报告书》后就该项收购事项发表《董事会致全体股东的报告书》,现将《上海飞乐音响股份有限公司收购报告书》摘要予以公告。

    特此公告