本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司五届三次董事会会议于2005年9月29日在公司老楼八楼会议室召开,应出席董事9人,实际出席7人;董事孙文博先生、林庆灯先生未亲自出席会议,均委托董事长蒋贤云先生代为行使表决权。 公司监事会成员列席了会议,会议由蒋贤云董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议如下:
    审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    一、聘任吴敏一先生为总裁;
    二、聘任郭海林先生为执行总裁;
    三、聘任张景瑞先生为副总裁;
    四、聘任李洪洋女士为副总裁;
    五、聘任宋宝贵先生为财务总监;
    六、聘任赵立强先生为总裁助理。
    公司独立董事刘公平先生、孙洪志先生、郑彦章先生同意对上述高级管理人员的聘任。
    附:已聘任公司高级管理人员简历
    特此公告
     哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
    二00五年九月二十九日
    简 历
    吴敏一先生,47岁,研究生学历,研究员,中共党员。曾任浙江省计划经济委员会经济研究所所长、浙江省经济建设规划院副院长、温州市人民政府副市长、铭泰投资发展有限公司总裁,现任本公司董事、总裁。
    郭海林先生,53岁,大学学历,曾任太平洋百货公司执行董事、大洋百货公司副总经理、成都人民百货公司董事、重庆迪康百货总经理。
    张景瑞先生,37岁,大学学历,中共党员,中国注册会计师协会会员,曾任哈尔滨工程大学经济管理学院会计教研室讲师、副主任,黑龙江省证券公司稽核审计部经理、大庆营业部总经理、研究发展部经理,兴安证券有限责任公司人力资源部总经理、哈尔滨学府路营业部总经理、哈尔滨中山路营业部总经理,现任公司董事会秘书。
    李洪洋女士,50岁,大学学历,中共党员,高级经济师,曾任公司总经理办公室副主任、主任、本公司监事会主席、董事、副总经理,现任本公司总裁助理。
    宋宝贵先生,36岁,大学学历,中共党员,会计师,曾任鸡西市土产公司五金科综合业务员、鸡西市土产公司财务科成本会计、鸡西市供销土畜产品经营公司主管会计、鸡西市供销土畜产品经营公司副经理、中国平安人寿鸡西中心支公司财务负责人、中国平安人寿哈尔滨分公司财务部财务管理岗、太平人寿保险有限公司财务部经理。
    赵立强先生,51岁,大学学历,中共党员,高级会计师,曾任哈尔滨市商业委员会集体办副科长、科长、总会计师,本公司董事、总会计师,现任本公司总裁助理。 搜狗(www.sogou.com)搜索:"大学学历",共找到 5,979,205
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