本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2005年9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2005年第二次临时股东大会暨A股相关股东会议的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》及《上市公司股权分置改革管理办法》的要求，现公告第一次提示公告。

    根据公司第五届董事会第五次会议决议，公司董事会定于2005年10月25日召开公司2005年第二次临时股东大会暨A股相关股东会议（以下简称“本次会议”）。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将本次会议有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：

    现场会议召开时间:2005年10月25日（周二）14:00

    网络投票时间为：

    （1）通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月20日至2005年10月25日每个交易日9：30-11：30及13：00-15：00（股票交易时间）；

    （2）通过互联网投票系统投票的时间为2005年10月20日9：30至2005年10月25日15：00。

    2、现场会议召开地点：

    湖北省汉川市沉湖镇福星街1号福星科技公司综合楼二楼会议室

    3、本次会议股权登记日:

    2005年9月29日。

    4、召集人:

    公司董事会

    5、会议方式：

    本次会议采取现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票相结合的方式，本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加本次会议的方式：

    公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的其中一种方式。

    7、提示公告

    公司董事会在本次会议召开前，将在公司指定报刊上刊登两次本次会议提示公告和两次董事会征集投票权提示公告，两次提示公告刊登时间分别为2005年9月30日、2005年10月20日。

    8、出席会议对象

    (1)凡2005年9月29日(周四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席(被授权人可不必是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事、公司高级管理人员、公司聘请的律师及保荐机构代表。

    9、公司股票停牌、复牌事宜

    本公司董事会将申请自本次会议股权登记日的次一交易日（2005年9月30日）起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。

    二、 会议审议事项

    会议审议事项：《审议公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司减少注册资本需经公司股东大会批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》，股权分置改革方案需经相关股东会议审议。由于本次减少注册资本是本股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，因此公司董事会决定将审议减少注册资本预案的临时股东大会和相关股东会议合并举行，召开2005年第二次临时股东大会暨A股相关股东会议，并将本次减少注册资本预案和本股权分置改革方案作为同一事项进行表决，相关股东会议和临时股东大会的会议股权登记日为同一日。鉴于本次减少注册资本是本股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，故本次合并议案须同时满足以下条件方可实施，即含有减少注册资本预案的股权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、 流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席临时股东大会暨相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。

    为了更好地保护中小投资者利益，公司董事会向公司流通股股东公开征集对本次会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日公告的《湖北福星科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

    (3)如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    (5)如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的，以互联网投票为准。

    敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

    (2)充分表达意愿，行使股东权利；

    (3)未参加本次投票表决的流通股东或虽参加本次投票表决但投反对票，如本次会议决议获得通过，仍需按本次会议表决通过的决议执行。四、 公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

    自本次会议通知发布之日起十日内，公司董事会将协助非流通股股东，通过投资者座谈会、媒体说明会、网上路演、走访机构投资者、发放征求意见函等多种方式，与流通股股东进行充分沟通和协商，广泛征求流通股股东的意见，使改革方案的形成具有广泛的股东基础。公司董事会欢迎流通股股东通过以下联系方式，充分表达对公司股权分置改革方案的主张：

    联系电话：0712-8740018 0712-8740065

    联系传真：0712-8740018

    电子信箱：fxkj0926@chinafxkj.com

    公司网站：https://www.chinafxkj.com

    五、现场会议登记及出席有关事项

    1、登记办法：采取信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。股东将股东账户卡复印件、身份证或营业执照复印件（仅限法人股东）、委托人及委托人联系方式邮寄或传真到公司证券及投资者关系管理部办理登记手续(本地股东可直接到公司证券及投资者关系管理部办理登记手续)。

    2、登记时间：2005年10月20日、21日和24日(8:30—11:30,14:00—17:00)

    3、登记地点：

    地址:湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，湖北福星科技股份有限公司证券及投资者关系管理部。

    邮编：431608

    联系电话:0712-8740018

    传真号码：0712-8740018

    联系人:杨望云 杨霞

    (信函上请注明“临时股东大会暨相关股东会议”字样)

    4、现场会议出席注意事项：

    (1)个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席，应出示本人身份证及股东账户卡，并将授权委托书原件交公司证券及投资者关系管理部。

    (2)法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡。

    (3)法人股东的委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件和股东账户卡，并将法人股东单位的法定代表人依法出具的委托书原件交公司证券及投资者关系管理部。六、参与网络的股东的身份认证与投票程序

    在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

    (一)采用交易系统投票的投票程序

    1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月20日至2005年10月25日的股票交易时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    2、深市投资者投票代码：360926；投票简称：福星投票。

    3、股东投票的具体流程

    （1）买卖方向为买入投票；

    （2）在“委托价格”项下1.00元代表议案一，情况如下：

    公司简称   议案序号                             议案内容   对应申报价格
    福星投票          1   《关于公司股权分置改革方案的议案》         1.00元

    （3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    5、投票举例

    股权登记日持有“福星科技”A股的深市投资者，对《关于公司股权分置改革方案的议案》投同意票，其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    360926         买入     1.00元        1股

    如A股的深市投资者对《关于公司股权分置改革方案的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    360926         买入     1.00元        2股

    如A股的深市投资者对《关于公司股权分置改革方案的议案》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    360926         买入     1.00元        3股

    (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

    1、投票方法：

    （1）股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：https://www.szse.cn或https://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票：https://wltp.cninfo.com.cn。

    （3）投资者进行投票的时间

    本次会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年10月20日9：30,网络投票结束时间为2005年10月25日15：00。

    2、投票注意事项

    (1)本次股权分置改革方案通过必须获参与投票的流通股三分之二以上的赞成票。

    (2)股东在现场投票、委托董事会投票、网络投票三种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，按照下面的优先顺序进行投票统计:

    现场投票〉委托董事会投票〉互联网投票〉交易系统投票

    (3)互联网投票时间不受交易时段限制，在10月20日9:30至10月25日15:00任意时间都可投票；

    (4)通过交易系统对股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    (5)股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。

    (二)查询投票结果的操作方法

    股东可在完成投票当日下午6点登录https://wltp.cninfo.com.cn网页，使用"投票查询"功能查询个人的投票结果。

    查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户号并输入"服务密码"，此"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码，未申请"服务密码"的股东请在使用该功能前提前申请。

    "投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。七、董事会公开征集投票权程序

    公司董事会向公司全体流通股股东公开征集本次会议的投票权。

    1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2005年9月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册福星科技的全体流通股股东。

    2、征集时间：自2005年9月30日至2005年10月24日

    3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。请详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网上的《湖北福星科技股份有限公司董事会委托投票征集函》。八、其它事项

    1、出席本次会议现场会议会期半天，出席本次会议现场参会的所有股东费用自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    附件:

    授权委托书

    兹委托       先生(女士)代表本公司(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2005年
第二次临时股东大会暨A股相关股东会议并代为行使表决权。
    委托人姓名或名称(签章):
    委托人持股数:
    委托人身份证号码(营业执照号码):
    委托人股东账户:
    委托日期:2005年   月  日
    本公司/本人对此次临时股东大会暨相关股东会议各项议案的表决意见
    序号                         审议事项   赞成   反对   弃权
    1      湖北福星科技股份有限公司股权分
           置改革方案暨减少注册资本的议案
     被委托人签名:
     被委托人身份证号码:
     委托书有效期限:
     注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。