本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海浦东发展银行股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年9月28日在上海召开,会议应到董事17名,出席会议董事及授权出席董事17名,本公司胡祖六独立董事、孙铮独立董事因公务未能亲自出席会议,分别书面委托夏大慰独立董事代行表决权;祝世寅董事、牛汝涛董事、尉彭城董事因公务未能亲自出席会议,分别书面委托金运董事代行表决权,符合《公司法》及本行《章程》关于召开董事会法定人数的规定。 会议由金运董事主持,公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。
    经与会董事认真讨论,审议并通过:
    1、《公司第三届董事会关于选举董事长、副董事长的议案》,同意金运董事出任公司董事长,任期与第三届董事会一致;同意祝世寅董事出任公司副董事长,任期与第三届董事会一致。简历如下:
    金 运,男,1946年出生,EMBA。曾任中国工商银行上海市分行副行长,上海浦东发展银行常务副行长、副董事长、党委副书记。现任上海浦东发展银行副董事长、行长、党委书记。
    祝世寅,男,1950年出生,大学,经济师。曾任上海市静安区人民政府副区长,上海市闸北区委常委、人民政府副区长。现任上海国有资产经营有限公司总裁、党委书记,上海浦东发展银行副董事长。
    2、《公司第三届董事会关于金运先生主持行长室工作的议案》,同意在新任行长未到位前,公司董事长金运先生主持行长室工作。
    3、《公司第三届董事会关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任沈思先生担任公司董事会秘书,任期与第三届董事会任期一致。简历如下:
    沈 思,男,1953年出生,硕士,高级经济师。曾任中国人民银行浙江省分行副处长、处长,中国人民银行总行调统司副司长,上海浦东发展银行杭州分行副行长。现任上海浦东发展银行董事会秘书、董事会办公室主任、发展研究部总经理。
    4、《公司第三届董事会关于聘任副行长的议案》,同意聘任黄建平董事、商洪波董事、张耀麟先生、马力女士、刘信义先生担任公司副行长,任期与第三届董事会任期一致。上述五位同志简历如下:
    黄建平,男,1950年出生,硕士,高级经济师。曾任中国工商银行上海分行虹口区办主任,上海浦东发展银行计划财务部总经理,大众保险股份有限公司总经理,上海浦东发展银行行长助理、副行长兼上海地区总部总经理。现任上海浦东发展银行董事、副行长、财务总监、党委委员。
    商洪波,男,1959年出生,硕士,经济师。曾任中国人民银行宁波分行办公室副主任、金管处副处长(主持工作)、办公室主任、副行长,上海浦东发展银行宁波分行行长。现任上海浦东发展银行董事、副行长、党委委员兼上海地区总部总经理、党委书记。
    张耀麟,男,1958年出生,法学博士,高级经济师。曾任中国建设银行湖北省分行国际部副总经理;中国建设银行深圳分行国际部副总经理、总经理、信贷管理处处长;上海浦东发展银行广州分行副行长、行长。现任上海浦东发展银行副行长、党委委员。
    马 力,女,1958年出生,工商管理硕士,高级经济师,曾任中国工商银行上海市分行国际业务部总经理助理,上海巴黎国际银行副总经理,上海浦东发展银行国际业务部总经理、金融机构部总经理、上海浦东发展银行行长助理。现任上海浦东发展银行副行长。
    刘信义,男,1965年出生,研究生学历,高级经济师,曾任上海浦东发展银行空港支行副行长(主持工作)、上海浦东发展银行上海地区总部副总经理、党委委员。自2002年6月起在上海市金融服务办挂职锻炼,先后任机构处处长、市金融服务办主任助理。现任上海浦东发展银行副行长。
    5、《公司第三届董事会关于聘任财务总监的议案》,同意聘任公司董事黄建平先生担任财务总监,任期与第三届董事会任期一致。
    6、《公司第三届董事会关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任杨国平先生、吴蓉女士担任公司证券事务代表,任期与第三届董事会任期一致。上述两位同志简历如下:
    杨国平,男,1959年出生,研究生结业,高级经济师。曾任上海浦东发展银行行长秘书(部门副总经理级)。现任上海浦东发展银行董事会办公室副主任、行长秘书、证券事务代表。
    吴 蓉,女,1971年出生,大学,经济师。曾任上海浦东发展银行会计部副科长。现任上海浦东发展银行董事会办公室经理。
    7、《公司第三届董事会关于战略委员会组成人员的议案》,同意公司第三届董事会战略委员会由金运董事、李扬独立董事、胡祖六独立董事、潘龙清董事、陈伟恕董事、牛汝涛董事、尉彭城董事共7人组成,各位委员任期与第三届董事会任期一致。
    8、《公司第三届董事会关于提名委员会组成人员的议案》,同意公司第三届董事会提名委员会由姜波克独立董事、金运董事、乔宪志独立董事、李扬独立董事、夏大慰独立董事、潘龙清董事、黄建平董事共7人组成,各位委员任期与第三届董事会任期一致。
    9、《公司第三届董事会关于薪酬与考核委员会组成人员的议案》,同意公司第三届董事会薪酬与考核委员会由夏大慰独立董事、孙铮独立董事、姜波克独立董事、胡祖六独立董事、张建伟董事、黄建平董事、商洪波董事共7人组成,各位委员任期与第三届董事会任期一致。
    10、《公司第三届董事会关于风险管理与关联交易控制委员会组成人员的议案》,同意公司第三届董事会风险管理与关联交易控制委员会由乔宪志独立董事、孙铮独立董事、姜波克独立董事、夏大慰独立董事、祝世寅董事、 Richard Daniel Stanley(施瑞德)董事、商洪波董事共7人组成,各位委员任期与第三届董事会任期一致。
    11、《公司第三届董事会关于审计委员会组成人员的议案》,同意公司第三届董事会审计委员会由孙铮独立董事、乔宪志独立董事、李扬独立董事、胡祖六独立董事、徐建新董事、黄建平董事、商洪波董事共7人组成,各位委员任期与第三届董事会任期一致。
    12、《公司第三届董事会关于执行董事会议组成人员的议案》,同意公司第三届董事会执行董事会议由金运董事、黄建平董事、商洪波董事组成,由金运董事担任召集人,任期与第三届董事会任期一致。
    特此公告。
     上海浦东发展银行股份有限公司董事会
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