来源：上海证券交易所

　　证券代码：600278 证券简称：东方创业

　　东方国际创业股份有限公司

　　股权分置改革说明书摘要

　　保荐机构：东方证券股份有限公司

　　二零零五年九月

　　东方国际创业有限公司股权分置改革说明书摘要

　　董事会声明

　　本公司董事会根据非流通股股东的书面委托，编制股权分置改革说明书摘 要。本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文，投资者欲了解详细内容，应阅 读股权分置改革说明书全文。

　　本公司股权分置改革由公司 A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协商， 解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股 权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公 司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。

　　特别提示

　　1、本公司控股股东东方国际(集团)有限公司持有的国家股以及其他非流 通股股东持有的国有法人股的处置在本次相关股东会议网络投票开始前需取得 国有资产监督管理部门审批同意。

　　2 、公司控股股东东方国际(集团)有限公司目前持有公司非流通股236,890,500 股，其中 44,320,000 股被质押，其余的 192,570,500 股不存在权 属争议、质押、冻结等情形，足以承担该公司方案实施所需的 27,637,225 股。

　　3、本次股权分置改革方案尚须经参加相关股东会议表决的股东所持表决权 的三分之二以上通过，并经参加相关股东会议表决的流通股股东所持表决权的三 分之二以上通过，因此存在无法获得相关股东会议表决通过的风险。

　　4、公司流通股股东需特别注意，表决方案一旦获得相关股东会议通过，则 相关股东会议决议对全体 A 股股东有效，并不因某位股东不参加相关股东会议、 放弃投票或投反对票而对其免除，因此流通股股东应积极行使表决权。

　　重要内容提示

　　一、改革方案要点 本公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日在册的流通股股东作出对价安排，流通股股东每持有 1 股将获得 0.35 股的对价，对价总额为 28,000,000 股。对价的执行不会影响公司的资产、负债、股东权益、每股收益、每股净资产 等财务指标，但会影响公司的股本结构。方案实施后，非流通股股东所持有的股 份将获得上市流通权。

　　二、非流通股股东的承诺事项 本公司全体非流通股股东关于持有股份获得流通权后的交易或转让限制将严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》的规定。除此之外，控股股东集团 公司关于持有股份获得流通权后的交易或转让限制作出特别承诺：

　　1、集团公司持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，二十四 个月内不通过证券交易所挂牌出售或转让；在上述禁售期满后，集团公司通过证 券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占东方创业总股本比例在十二个月内不超 过百分之五，二十四个月内不超过百分之十，三十六个月内不超过百分之十五。

　　2、本次股权分置改革完成后，集团公司持有东方创业的股份最少不低于有 关国有资产部门认可的比例。

　　三、本次改革相关股东会议的日程安排

　　日程内容时间

　　相关股东会议股权登记日 2005 年 10 月 28 日

　　相关股东会议现场会议召开日 2005 年 11 月 14 日

　　相关股东会议网络投票时间 2005 年 11 月 10 日至 11 月 14 日

　　四、本次改革公司股票停复牌安排

　　1、本公司将申请公司股票自 2005 年 10 月 10 日起停牌，最晚于 2005 年 10月 20 日复牌，此段时期为股东沟通时期；

　　2、本公司董事会将在 2005 年 10 月 20 日之前公告非流通股股东与流通股股 东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日 复牌；

　　3、如果本公司董事会未能在 2005 年 10 月 20 日之前公告协商确定的改革方 案，本公司董事会将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公 告后次一交易日复牌；

　　4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革 规定程序结束之日公司股票停牌。

　　五、查询和沟通渠道

　　热线电话：021-62785521,62789999

　　传真：021-62784020

　　电子邮箱：oiehq@oie.com.cn

　　公司网站：www.oie.com.cn

　　证券交易所网站：www.sse.com.cn

(责任编辑：魏喆)