来源：上海证券交易所

　　证券代码：600499 证券简称：科达机电 编号：2005-014

　　广东科达机电股份有限公司

　　股权分置改革说明书

　　(摘要)

　　保荐机构

　　本公司董事会根据非流通股东的书面委托，编制股权分置改革说明书。 本公司股权分置改革由公司 A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协商，

　　解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股 权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公 司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。

　　特别提示

　　1、根据中国证监会相关规定，本次相关股东会议就董事会提交的股权分置 改革方案做出决议，必须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并 经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效，因此本次 科达机电股权分置改革能否顺利通过及实施存在一定的不确定因素，请投资者审 慎判断此事项对公司投资价值可能产生的影响。

　　2、非流通股股东所持股权不存在权属争议、质押和冻结情况，但由于距方 案实施日尚有一段时间，非流通股股东所持有的股份仍有可能发生权属争议、质 押和冻结等情况。

　　3、股权分置改革涉及流通股股东和非流通股股东利益的调整，蕴含一定的 市场不确定因素；同时，股权分置改革方案实施后，上市流通的股份增加，对股 价可能产生一定的冲击，因此存在股票价格较大幅度波动的风险。

　　一、执行对价方案的要点

　　重要内容提示

　　非流通股股东以其持有的 900 万股科达机电股份作为对价，支付给流通股 股东，流通股股东每 10 股获得 2.5 股科达机电股份。

　　二、非流通股股东的承诺事项 公司全体非流通股股东作出承诺：所持有的科达机电非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或者转让。

　　三、本次改革相关股东会议的日程安排

　　1、本次相关股东会议的股权登记日： 2005 年 11 月 8 日

　　2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005 年 11 月 18 日

　　3、本次相关股东会议网络投票时间：2005 年 11 月 16 日-18 日的 9：30至 11：30 及 13：00 至 15：00。

　　四、本次改革科达机电股票停复牌安排

　　1、本公司董事会将申请科达机电自 2005 年 10 月 10 日起停牌，最晚于 2005年 10 月 20 日复牌，此段时期为股东沟通时期；

　　2、本公司董事会将在 2005 年 10 月 19 日之前公告非流通股股东与流通股 股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易 日复牌。

　　3、如果本公司董事会未能在 2005 年 10 月 19 日之前公告协商确定的改革 方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后 下一交易日复牌。

　　4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革 规定程序结束之日公司股票停牌。

　　五、查询和沟通渠道

　　热线电话： 0757-23836498、23833869

　　传真： 0757-23833869

　　电子信箱：600499@kedagroup.com

　　公司网站：www.kedachina.com.cn

　　上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

(责任编辑：魏喆)