本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议的召集情况

    公司2005年第二次临时股东大会于2005年10月10日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事胡宜东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份数165,176,880股，占公司总股本的39.91%，本次股东大会无流通股股东出席。

    公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。

    四、会议的表决情况

    会议以现场记名投票表决的方式对各项提案逐一进行了表决。具体表决结果如下：

    （一）通过了公司更名为星美联合股份有限公司的议案。

    同意股份数为165,176,880股，占参会股份的100%；反对0股；弃权0股。

    （二）通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》。

    1、通过修改《公司章程》第五条。

    同意股份数为165,176,880股，占参会股份的100%；反对0股；弃权0股。

    2、通过修改《公司章程》第一百三十三条。

    同意股份数为165,176,880股，占参会股份的100%；反对0股；弃权0股。

    3、通过修改《公司章程》第一百七十九条。

    同意股份数为165,176,880股，占参会股份的100%；反对0股；弃权0股。

    （三）通过了选举覃宏、郝彬先生为公司第三届董事会董事的议案。

    1、选举覃宏先生为公司第三届董事会董事。

    同意股份数为165,176,880股，占参会股份的100%；反对0股；弃权0股。

    2、选举郝彬先生为公司第三届董事会董事。

    同意股份数为165,176,880股，占参会股份的100%；反对0股；弃权0股。

    （四）通过了选举佟鸿举、廖崇德先生为公司独立董事的议案。

    1、选举佟鸿举先生为公司第三届董事会独立董事。

    同意股份数为165,176,880股，占参会股份的100%；反对0股；弃权0股。

    2、选举廖崇德先生为公司第三届董事会独立董事。

    同意股份数为165,176,880股，占参会股份的100%；反对0股；弃权0股。

    （五）通过了选举王飞先生为公司第三届监事会监事的议案。

    同意股份数为165,176,880股，占参会股份的100%；反对0股；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    本次会议由重庆源伟律师事务所程源伟律师见证，并出具了法律意见书，认为本次临时股东大会召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序合法有效。

    特此公告。