本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    长丰通信集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2005年9月26日通知各位董事，会议于2005年10月10日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事胡宜东先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议以传真方式会签，审议通过如下议案：

    一、选举覃宏先生为公司第三届董事会董事长。

    表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

    二、选举胡宜东先生为公司第三届董事会副董事长。

    表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

    三、同意刘剑华先生因工作需要辞去董事会秘书职务，同时聘任欧秋生先生（见附件一）为公司第三届董事会秘书。

    表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

    公司独立董事认为，公司董事会聘任的董事会秘书具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任欧秋生先生为公司第三届董事会秘书。

    四、审议通过了《长丰通信集团股份有限公司担保管理办法》（见附件二）。

    表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

    附件一：欧秋生先生个人简历

    欧秋生先生，男，39岁，中国注册会计师，MBA。曾任广西北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书、中欧会计师事务所有限公司副总经理等职务，现在长丰通信集团股份有限公司从事经营管理工作。具有从事公司秘书、企业管理、法律事务等方面的工作经验。