一、改革方案要点

    以股权登记日公司总股本 45,502.8478 万股为基数，方案实施时股权登记 日登记在册的流通股股东按照其每持有10股获付3股的比例获得双星集团安排的 股票对价,非流通股股东胶南公司既不支付对价,也不享受对价。此次，双星集 团支付的股票对价合计7,482.8534万股。支付对价时产生的余股将遵循中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司送股原则进行处理。

    二、改革方案的追加对价安排

    本改革方案中不存在追加对价的安排。

    三、非流通股股东的承诺事项

    为了进一步保护流通股股东利益，避免市场受改革的冲击过大，全体非流 通股股东分别作出如下承诺：

    1、严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定；

    2、自非流通股获得"上市流通权"之日(即：方案实施后的第一个交易日)起 ，至少在 24个月内不上市交易或者转让；

    3、在遵守前项承诺的前提下，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到青 岛双星股份总数的1%的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告；

    4、遵守诚实信用的原则，保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

    除上述承诺外，双星集团还特别承诺：

    在上述禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的数量占青岛双星股份 总数的比例在十二个月内不超过5%，二十四个月内不超过10%，且出售价格不低 于最近一期经审计（标准无保留意见）的加权平均每股净资产的两倍。

    四、本次改革相关股东会议的日程安排

    1、本次相关股东会议的股权登记日：2005 年11月1日。

    2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005 年11月16日。

    3、本次相关股东会议网络投票时间：2005 年11月14日至2005 年11月16日 。

    五、本次改革相关证券停复牌安排

    1、公司董事会将申请相关证券自2005 年10月17日起停牌，最晚于2005 年 10月24日复牌，此段时期为股东沟通时期；

    2、公司董事会将在2005 年10月24日之前（含当日）公告非流通股股东与 流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公 告后下一交易日复牌；

    3、如果公司董事会未能在2005 年10月24日之前（含当日）公告协商确定 的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证 券于公告后下一交易日复牌；

    4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规 定程序结束之日公司相关证券停牌。

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