除本公司执行董事顾雏军先生、严友松先生、张宏先生外，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东科龙电器股份有限公司「本公司」注意到在青岛海信空调有限公司「海信」于2005年10月12日发布《广东科龙电器股份有限公司上市公司收购报告书》「收购报告书」后，香港及国内有关的报章报导引述内容如下：

    1.预料该项股权转让将在二零零五年十一月三十日完成；

    2.海信拟与本公司订立资产交换安排，据此，海信将以其空调器及相关业务交换本公司与制造模具、配件及小型家庭电器有关之资产；

    3.海信集团其中一家公司拟向本公司出售其全部冰箱业务；及

    4.海信建议进行的本公司资产重组及股权分置改革预料将在转让完成后实施。

    本公司董事会谨此澄清及确认，于本公布日期，本公司或其任何董事概无与海信就任何上述事项进行任何磋商。

    对于「收购报告书」所载若干内容，本公司董事会谨此澄清，其中包括以下各项：

    1.诚如《声明》一节第5段所述，中国证券监督管理委员会已建议对股权转让发出无异议函(《中国证监会函》)，而建议对股权转让仍须待本公司日期为2005年9月14日公布(《股份转让公布》)所述其他批准获得后方可作实，本公司确认已从海信公司收到中国证监会函件副本，而就本公司所知及诚如股份转让公布所述，股权转让协议仍须待有关监管机构(例如青岛市国资委及商务部)或其他机构批准后方可作实。

    2.第七章第3段披露，海信因转让而成为本公司单一大股东后本公司建议中之未来业务计划。诚如该未来业务计划所述，本公司之主要业务(即制造和销售冰箱及空调)将不会有重大改变。该段亦载述海信集团其中一间公司有意出售其全部冰箱类资产予本公司。本公司董事会谨此澄清及确认，于本公布日期，本公司及任何董事概无就等建议中之未来业务计划及购买冰箱类资产之建议与海信进行任何商讨。

    3.第七章第4段披露(其中包括)本公司资产重组建议。载述海信有意与本公司订立资产置换安排，据此，海信将以其空调类资产，置换本公司现有的模具、配件及小家电等资产。

    本公司董事会谨此澄清及确认，于本公布日期，本公司及任何董事概无就该等建议中之未来业务计划及购买冰箱类资产之建议与海信进行任何商讨。

    4.诚如第八章第1段所述及就本公司所知，本公司确认海信及与其一致行动人士(如有)于转让协议完成时将持有本公司已发行股本约26.43％的股权(假设本公司已发行股本总额不变)，以及根据本公司于本公布日期所获得之资料，本公司董事会确认海信将于届时成为本公司单一大股东。

    就本公司所知，本公司确认海信及与其一致行动人士(如有)于转让完成时将持有本公司已发行股本约26.43％的股权(假设本公司已发行股本总额不变)。于本公布日期，本公司董事会成员并无任何变动。本公司董事会谨此确认并无接获任何有关收购及合并守则规定须提出之强制性全面收购建议之通知，对此亦不知悉。

    特此澄清。

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