本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市特发信息股份有限公司二届十四次会议通知于2005年10月12日以专人送达、电话、电子邮件形式送达全体董事、监事。 会议于2005年10月17日以通讯方式召开,应参加表决的董事10人,实际参加表决的董事10 人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》,会议合法有效。
    会议由张俊林董事长主持,会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案:
    一、2005年第三季度报告年度;
    二、同意公司以深圳特发信息德拉克光纤有限公司45%股权作质押,向交通银行深圳滨河支行申请人民币陆仟万元综合授信额度,期限一年。
    特此公告
     深圳市特发信息股份有限公司
    董 事 会
    2005年10月18日
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