本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光彩建设集团股份有限公司第五届董事会第十次临时会议2005年10月18日以传真方式召开，会议通知于2005年10月13日以电话形式发出，会议由卢志强董事长主持，公司9名董事、3名监事和董事会秘书参加了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的有关规定。

    会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《光彩建设集团股份有限公司2005年第三季度报告》。

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