尊敬的公司股东、投资者朋友们:您好！

    我是谭功炎,现任湖北福星科技(行情,论坛)股份有限公司董事长。值此公司进行股权分置改革之际,我很想就福星科技(行情,论坛)的过去、现在和未来以及这次股权分置改革与各位股东说说心里话。由于公司股东人数众多,遍及全国,无法逐一拜会。在此,请允许我以公开信的方式和大家交流,敬请各位谅解。

    福星科技(行情,论坛)起步于一家乡镇小厂,十几年来,福星人秉持"为福星科技(行情,论坛)的繁荣昌盛而奋斗终身"的企业理念埋头苦干,艰难创业,而今福星科技(行情,论坛)已挤身全国金属制品行业三甲,成为一家绩优上市公司。

    我们深知,没有公司全体股东长期以来的大力支持就没有今天的福星科技(行情,论坛)。特别是1999年公司在深交所成功上市,不仅为公司注入了宝贵的发展资金,提升了公司知名度,更为重要的是上市使公司处于广大股东、投资者、媒体等市场各方的监督与爱护之下,公司治理结构、管理水平得到了较大改善。但是,由于股权分置问题的存在,带来了同股不同权、股东权利和责任不对等、流通股股东与非流通股股东的价值取向不一致等问题。我们认为,合理解决股权分置的问题,能够有效提升流通股股东权益,使各类股东形成统一的价值评判标准。也有利于改善公司治理结构,形成有效的激励机制,更有利于公司的长远发展。

    尊重历史、着眼未来是我们制定本次股改方案的基本原则。方案的核心内容是非流通股按每1股缩为0.63股的比例缩减,非流通股东以此获得流通权,此外大股东汉川钢丝绳厂还就股份追送、减持时间与价格限制作出了一系列承诺。方案公布后,我们通过多种途径与广大流通股股东进行了广泛深入的沟通,在此我非常感谢各位流通股股东的积极回应,现在这个方案也是在充分考虑许多流通股股东意愿的基础上修改而来的。

    最近,市场各方对我们这个方案的反映还是较为积极的,概括起来,主要有以下几点看法。一是非流通股股东体现了较大让利诚意,按对价依据计算结果,非流通股按每1股缩为0.7股即可形成较为公允的全流通发行条件下的股本结构,而非流通股东最终是按1:0.63比例缩股；二是对价水平居绩优公司前列,公司方案相当于10送3股,在已实施或公布股改方案并且05年中报每股收益高于0.35元的公司中名列前茅；三是股改大幅提升了每股含金量,方案实施后,公司每股净资产由3.97元升至5.16元,每股收益由05年中期的0.42元升至0.55元,公司市净率降至1.6倍,市盈率不到8倍,公司股票投资价值显现；四是大股东承诺体现了对公司前景的强烈信心,大股东承诺在36个月禁售期满后的24个月内出售原非流通股股份的价格不低于14元/股,减持总数不超过公司总股本的5%,并承诺如果近三年年复合增长率低于25%将向流通股股东追送股份。

    各位股东,对于对价和承诺可能由于利益诉求的差异大家会有不同看法,但是,作为福星科技(行情,论坛)管理层的一员,我们深知公司光明远大的前景却是大家共同的诉求。肩负着各位股东重托,我们夙夜忧思,惟恐经营失误使大家蒙受损失,所幸这几年公司各项业务发展顺利。

    目前,在金属制品主业方面,经过不断调整优化,形成了以子午轮胎钢帘线为主的较为合理的产品结构,随着我国汽车工业的发展,子午线轮胎拥有广阔的发展前景,公司将随之长期受益。现在公司在子午轮胎钢帘线等产品上已形成了技术、品牌、成本、合作渠道等方面的优势,增长势头迅猛。

    在房地产业务方面,"福星惠誉"已成长为湖北省内知名地产品牌,公司同时拥有丰富的优质、低成本的土地与项目储备,公司的房地产业务具有持续可靠的增长能力。在此,我可以负责任地向各位股东说,今后几年,公司业绩将呈现快速增长态势,福星科技(行情,论坛)的明天会更好！

    各位股东,我相信各位一定会从大局出发,支持我们顺利完成股改,使我们能将全部的精力投入到公司经营中,创造更加优良的业绩回报各位。祝各位股东身体健康！事业发达！

    湖北福星科技(行情,论坛)股份有限公司

    董事长:谭功炎

    2005年10月20日

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