本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司第四届监事会第八次会议于2005年10月20日在南京户部街15号兴业大厦19楼本公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事2人, 公司监事顾晓冲先生因公务不能出席,书面委托公司监事王健英女士代其出席和表决。会议由监事会主席王健英女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并一致通过以下决议：

    一、审议通过《公司2005年第三季度报告》；

    二、审议通过《关于公司增设业务子公司的议案》；

    三、审议通过《关于设立江苏省纺织品进出口集团股份有限公司无锡分公司议案》。

    特此公告。

    江苏省纺织品进出口集团

    股份有限公司监事会

    2005年10月22日

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