本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司于2005年10月10日以书面形式发出通知,召开公司第四届董事会第九次会议。会议于2005年10月20日下午2：30在南京市户部街15号兴业大厦19楼本公司会议室现场召开。会议应到董事9人,实到董事7人。独立董事刘纪鹏、王柯敬因工作原因不能亲自出席会议,委托独立董事徐康宁出席并表决,公司监事会成员及高管人员列席会议。会议由公司董事长蒋金华先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以记名方式审议并通过以下决议：

    一、会议审议通过《公司2005年度第三季度报告》。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    二、会议审议通过《关于公司增设业务子公司的议案》。

    为适应新的经营环境的要求,扩大进出口规模,充分调动经营者和业务骨干的积极性和创造性,公司拟投资设立三家进出口业务子公司。新设公司引入经营者及内部员工持股机制。新设公司人员由公司从现有业务部门及财务部门抽调组成,公司现有业务部门(业务分公司)建制不变。新设公司如下：

    1、设立江苏省纺织品进出口集团锦程国际贸易有限公司

    注册资本：500万元人民币

    股权结构：

    本公司 46% 投资金额230万元

    江苏省纺织品进出口

    集团捷泰有限公司 10% 投资金额50万元

    新设子公司员工 44% 投资金额220万元

    经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务(其它国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外)。经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易,国内贸易。纺织原料及制成品的研发、制造。

    2、设立江苏省纺织品进出口集团锦和国际贸易有限公司

    注册资本：500万元人民币

    股权结构：

    本公司 46% 投资金额230万元

    江苏省纺织品进出口

    集团捷泰有限公司 10% 投资金额50万元

    新设子公司员工 44% 投资金额220万元

    经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务(其它国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外)。经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易,国内贸易。纺织原料及制成品的研发、制造。

    3、设立江苏省纺织品进出口集团锦顺国际贸易有限公司

    注册资本：500万元人民币

    股权结构：

    本公司 46% 投资金额230万元

    江苏省纺织品进出口

    集团捷泰有限公司 10% 投资金额50万元

    新设子公司员工 44% 投资金额220万元

    经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务(其它国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外)。经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易,国内贸易。纺织原料及制成品的研发、制造。

    以上新设公司的名称及经营范围,以工商核定为准。

    表决结果：9票通过,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过设立《关于设立江苏省纺织品进出口集团股份有限公司无锡分公司议案》。

    公司上市募集资金投资项目,大多数在无锡新区实施,为有效实施及管理募集资金投资项目,公司计划在无锡新区设立分公司,对项目进行集中管理。注册地点：无锡高新技术产业开发区94号地块,负责人：李宁

    表决结果：9票同意, 0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司董事会

    2005年10月22日

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