本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年10月24日在公司本部召开第四届董事会第三次会议,会议通知于2005年10月14日以书面及传真形式发出。会议应到董事人数9人,实到人数9人。会议由杨小明董事长主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    公司向董事会报告了上一次董事会议批准的6个项目的进展情况：

    1、陆家嘴开发大厦项目,建筑面积约5.4万平方米(含地下建筑面积约1.04万平方米),基础工程建设阶段。

    2、陆家嘴软件园8号楼项目,建筑面积约为3.2万平方米(含地下建筑面积0.34万平方米),基础工程建设阶段；陆家嘴软件园9号楼项目,建筑面积约为3.9万平方米(含地下建筑面积约0.62万平方米),扩初设计阶段。

    3、陆家嘴浦东金融中心大厦项目,建筑面积约为6万平方米(含地下建筑面积约1.4万平方米),方案设计阶段。

    4、陆家嘴东和花苑项目,建筑面积约为8.4万平方米,扩初设计阶段。

    5、陆家嘴花园三期项目,建筑面积约为3.9万平方米,方案设计阶段。

    6、陆家嘴1885项目建筑面积约为0.9万平方米,方案设计阶段。

    除上述大项目外,公司还策划和实施建设了一批投资小,建设期短、收益快的小型商铺项目,累计建筑面积约为1.45万平方米。其中北滨江休闲项目已完工并投入使用；世纪大道连廊改造项目已开工,预计明年上半年可完工；小陆家嘴商业街项目和金杨商业中心项目已完成扩初设计,年内可以开工建设。

    1、审议通过公司2005年第三季度报告。

    此项议案同意9票,弃权0票,反对0票

    2、审议通过同意公司参股投资上海新国际博览中心配套酒店会议中心项目公司(暂定名：上海浦东嘉里城房地产有限公司),该公司注册资本1.63亿美元,公司出资3260万美元,持有其中20%的股权。并与项目公司的其他投资方共同承诺,按投资比例各自承担总投资和注册资本差额的筹资责任,包括自行或促使第三方向项目提供股东贷款和为项目的银行贷款提供担保。

    会议要求公司经营层尽早研究下一步该项目投资回收的策略,以及做好项目建设期和经营期投资的监控工作,以保护好自身的权益。与会董事经审议并通过如下决议：

    此项议案同意9票,弃权0票,反对0票

    特此公告。

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

    2005年10月26日

    备查文件：

    公司第四届董事会第三次会议决议

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