本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳开发科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2005年10月25日以传真、专人送达方式召开，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，分别为陈肇雄董事长、谭文鋕董事、卢明董事、郑国荣董事、陈建十董事、郝春民独立董事、姚小聪独立董事、李致洁独立董事。该次会议通知已于2005年9月21日以电子邮件方式发至全体董事。公司8名董事均认真审阅了本次会议相关文件，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开及议定事项，合法有效。

    会议审议并通过了如下事项：

    一、 审议通过了《2005年第3季度经营报告》；

    审议结果：表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    二、 审议通过了《2005年第3季度报告全文》及《2005年第3季度报告摘要》；

    审议结果：表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    三、 审议通过了《关于向中国光大银行深圳华丽路支行申请等值3000万美元、期限1年综合授信额度的议案》；审议结果：表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    四、 审议通过了《关于向交通银行深圳振华支行申请等值3000万美元、期限1年综合授信额度的议案》。

    审议结果：表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    特此公告

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