本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    徐州工程机械科技股份有限公司第四届监事会第十次会议于2005年10月24日(星期一)下午在公司四楼会议室以现场方式召开,公司监事会主席李格女士主持会议。 公司监事会成员7人,实际行使表决权的监事6人,分别为李格女士、陆小平先生、袁鹏先生、李贞女士、朱建明先生、邵勇先生。王庆祝先生因事未能出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项:
    一、审议通过关于在金山桥建设筑路机械分公司新厂区的议案
    表决情况为:6票同意,0票反对,0票弃权。
    二、审议通过关于出售部分国有土地使用权的议案
    表决情况为:6票同意,0票反对,0票弃权。
    三、审议通过关于设立重庆徐工工程机械有限公司的议案
    表决情况为:6票同意,0票反对,0票弃权。
    四、审议通过关于出售徐州利勃海尔混凝土机械有限公司股权的议案
    表决情况为:6票同意,0票反对,0票弃权。
    五、审议通过2005年第三季度报告
    表决情况为:6票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
     徐州工程机械科技股份有限公司
    监 事 会
    二○○五年十月二十四日
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