湖南金健米业股份有限公司于2005年10月26日召开三届十次董事会，会议 审议通过如下决议：

    一、通过2005年第三季度报告。

    二、通过关于湖南金健药业有限责任公司软塑输液生产线扩改项目的议案 ：决定投资5000万元对湖南金健药业软塑输液进行扩改。

    三、决定在德山工业园区投资新建日处理小麦500吨制粉生产线。

    四、通过关于大股东及其关联方占款追偿问题议案：公司已分批向常德市 中级人民法院起诉公司大股东常德市粮油总公司及其关联方湖南金健投资发展 有限公司，请求法院依法判令其偿还占用公司的各项资金及利息，总计人民币 19581万元，并已将大股东持有的公司国有法人股9506万股予以司法冻结。为了 彻底解决大股东及其关联方占款问题，公司董事会决定，待案件审结后，如果 大股东及其关联方不能如期偿还各项占用资金，则公司申请法院强制执行，拍 卖大股东被司法冻结的9506万股国有法人股，以拍卖所得价款清偿公司债权； 一旦流拍，公司则依法按拍卖保留价折价受偿，抵销债权，并按法律程序注销 所受让的股权，减少相对应的注册资本。

    董事会决定于2005年11月29日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议 以上有关及其它相关事项。

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