*ST天一于2005年10月27日召开第三届董事会第六次会议。会议通过了下列
议案:
    1、资产置换方案:公司以控股子公司湖南天银信息85%的股权与平江县国
资局持有的平江县政府招待所99%的股权、岳阳经济技术开发区泰和商城有限责
任公司50%的股权和湖南省平江县黄金开发总公司99%的股权进行置换。
    因本次资产置换构成关联交易,有关关联董事回避表决,且本次资产置换
的交易金额超出董事会决策权限范围,应该由股东大会审议通过和平江县国资
管理部门批准后方可付诸实施。
    2、关于召开2005年第二次临时股东大会的议案。
    
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