本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市康达尔(集团)股份有限公司第四届董事会2005年第五次会议于2005年10月21日以书面方式发出通知，于2005年10月26日以通讯方式召开。会议应表决董事10人，实际表决董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司2005年第三季度报告》本议案表决结果：同意票10人；反对票0人；弃权票0人。

    二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    因工作需要，董事会同意聘任朱文学先生担任公司财务总监职务。

    本议案表决结果：同意票10人；反对票0人；弃权票0人。公司独立董事均同意董事会的决定。

    三、审议通过了《关于变更公司董事的议案》

    因工作原因，公司董事刘健先生提出辞去董事职务的请求，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会同意提名朱文学先生为公司第四届董事会董事候选人(个人简历详见附件)。

    本议案表决结果：同意票10人；反对票0人；弃权票0人。公司独立董事均同意董事会的决定。

    本议案需提交公司下一次股东大会审议通过。

    特此公告

    附件：

    朱文学先生简历

    朱文学，男，39岁，经济学硕士，会计师。1988年7月参加工作，曾担任过高校教师，从事过社会审计工作；历任深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事副总经理、财务总监等职务、上海中西药业股份有限公司董事总经理、财务总监等职务。

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