公司五届三次董事会会议于2005年10月26日以通讯方式召开。会议通知于2005年10月17日以专人送达或传真方式发出。会议应到董事9人,实际到会董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下议案：

    议案一、审议通过2005年第三季度报告；

    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    议案二、审议通过关于北京中企联合信息网络技术有限公司、长春长铃酒花制品有限公司不并入会计合并范围的的议案；

    按照国家财务会计有关规定,因控股子公司北京中企联合信息网络技术有限公司已在清算过程中,决定从本期开始不纳入合并范围；因控股子公司长春长铃酒花制品有限公司已停业,已没有经营场所,并因未按时年检已被长春市高新技术开发区工商局吊销营业执照,决定从本期开始不纳入合并范围。

    本议案同意9票,反对0 票,弃权0票。

    此公告

    中房置业股份有限公司

    董事会

    2005年10月26日

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